Prima pagină » Știri externe » Una dintre cele mai mari bănci din lume, percheziționată în cazul Panama Papers

Una dintre cele mai mari bănci din lume, percheziționată în cazul Panama Papers

Una dintre cele mai mari bănci din lume, percheziționată în cazul Panama Papers
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Sediul Societe Generale din La Défense, cartierul parizian al afacerilor a fost percheziționat de procurori ca urmare a deschiderii unei anchete preliminare de către Parchetul Național Finaciar. Acuzațiile sunt evaziune fiscală și spalare de bani în formă agarvantă informează leparisien. fr.

Sediul la Societe Generale a fost percheziționat marți, dar informația a fost confirmată abia astăzi, afirmă cotidianul francez. Societe Generale este una dintre băncile care apare în documentele Mossack Fonseca. Sanadalul Panama Papers a dezvăluit că banca ar fi deschis în paradisurile fiscale aproape 1000 de companii offshore.

 Sediul central al grupului din cartierul parisian La Défense a fost percheziționat de către investigatori ai Biroului Central de luptă împotriva infracțiunilor financiare  și fiscale (OCLCIFF), a declarat o sursă judiciară.

„Documente, inclusiv sistemele informatice, au fost confiscate”, a adăugat sursa citată.

Acțiunea procurorilor  a avut loc în contexul deschiderii de către Parchetul financiar național a unei investigații preliminare  pentru „evaziune fiscală și spălare de banii în formă agravantă”, la 4 aprilie, a doua zi după primele dezvăluirile despre cazul de evaziune fiscală la nivel mondial.

Potrivit „Le Monde”, banca franceză este a patra cea mai mare banca după HSBC, UBS, Credit Suisse care alucrat cel maimult cu avocații de la  Mossack Fonseca.

Societe Generale a asigurat însă că doar câteva zeci dintre ele sunt încă active și sunt gestionate într-un mod  „complet transparent”.

În 2012, CEO-ul grupului  Frederic Oudea a declarat în fața comisiei senatoriale de anchetă privind o scurgere de capital că banca ar fi închis operațiunile sale în țările de pe lista gri a paradisurilor fiscale, precum și statele considerate netransaprente din punct de vedere fiscal, cum ar fi Panama.

După nominalizarea Societe Generale în scandalul Panama papers senatorul Philippe Dominati, fost președinte al acestei comisii, a spus că Frédéric Oudea trebuie să fie interogat din nou. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Breșă uriașă de securitate la Pentagon: Datele personale ale peste trei milioane de militari și civili din sistemul de apărare american au fost furate
16:50
Breșă uriașă de securitate la Pentagon: Datele personale ale peste trei milioane de militari și civili din sistemul de apărare american au fost furate
CONTROVERSĂ Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
16:12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
MODĂ Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
16:08
Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
DEZVĂLUIRI Sylvester Stallone s-a luptat cu o tulburare de alimentație în timpul carierei sale în Rocky și recunoaște că steroizii „i-au afectat grav corpul”
15:36
Sylvester Stallone s-a luptat cu o tulburare de alimentație în timpul carierei sale în Rocky și recunoaște că steroizii „i-au afectat grav corpul”
APĂRARE Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
15:06
Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
FLASH NEWS Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
15:05
Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu explică de ce nu îl invită pe ambasadorul SUA la o discuție oficială despre acuzațiile implicării americane în căderea Guvernului Bolojan: „Nu avem niciun motiv”
17:07
Oana Țoiu explică de ce nu îl invită pe ambasadorul SUA la o discuție oficială despre acuzațiile implicării americane în căderea Guvernului Bolojan: „Nu avem niciun motiv”
EXCLUSIV Scenariul de după căderea guvernului Mureșan pe care îl propune un lider liberal: Un acord politic cu toate partidele, inclusiv cu AUR/Președintele României să gireze un guvern al țării cu cei mai buni specialiști de la partide
17:05
Scenariul de după căderea guvernului Mureșan pe care îl propune un lider liberal: Un acord politic cu toate partidele, inclusiv cu AUR/Președintele României să gireze un guvern al țării cu cei mai buni specialiști de la partide
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, baie de mulțime în fața Curții de Apel. Fostul candidat la președinție așteaptă verdictul cererii de arestare
17:01
Călin Georgescu, baie de mulțime în fața Curții de Apel. Fostul candidat la președinție așteaptă verdictul cererii de arestare
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
16:37
Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
EXCLUSIV Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
16:34
Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
EXCLUSIV Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
16:22
Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”

Cele mai noi

Trimite acest link pe