DNA vrea să oprească dizolvarea firmelor controlate de Sebastian Ghiță

Procurorii DNA Ploiești au solicitat Tribunalului Prahova să ia măsura preventivă, pentru 60 de zile, de interdicție a inițierii procedurilor de dizolvare sau lichidare a companiilor Asesoft International și Teamnet International sau de suspendare a acestor proceduri. Cele două companii au demarat deja în instanță procedura insolvenței, iar dacă le este aprobată, legea le protejează de măsurile asigurătorii precum sechestre sau popriri pe conturi.

„Până la acest moment nu a fost inițiată procedura falimentului și dizolvare a celor două persoane juridice”, arată DNA.

Cele două companii controlate de Sebastian Ghiță, căutat internațional cu mandat de arestare preventivă, sunt urmărite penal pentru complicitate la trafic de influență și pentru spălare de bani, în dosarul în care Ghiță și directorii celor două companii – Bogdan Padiu și Cristian Anastasescu – sunt acuzați că au cerut comisioane de la mai multe firme IT pentru a le asigura accesul și derularea unor contracte scoase la licitație de statul român.

EXTERNE Angajat Google pus sub acuzare în Statele Unite. A câștigat peste 1,2 milioane de dolari din informații confidențiale

12:26

FLASH NEWS Angajaţii Camerei Deputaţilor strâng semnături pentru declanşarea grevei

12:09

Procurorii arată că au pus sechestru pe bunuri imobile ale Asesoft și Teamnet, în valoare de 13.299.972 de lei la prima companie, respectiv de 23.195.578 lei la cea de-a doua.

„În cererea adresată Tribunalului Prahova, procurorii arată că măsura propusă are caracter urgent și se raportează strict la considerentul bunei desfășurări a procesului penal (prin asigurarea existenței pe mai departe a celor două persoane juridice, a prezenței lor la termenele de judecată și a activului patrimonial necesar pentru plata sancțiunii și a sumelor confiscate în cazul în care se va pronunța o hotărâre de condamnare definitivă)”, conform unui comunicat de presă al DNA.

Cristian Anastasescu, administratorul companiei Asesoft și cumnatul lui Sebastian Ghiță, și Bogdan Padiu, directorul Teamnet, sunt urmăriți penal în dosarul în care Sebastian Ghiță este acuzat că ar fi cerut peste 50 milioane de lei de la diverse firme IT pentru ca acestea să obțină contracte cu statul, sumele variind la fiecare contract între 3 și 10 milioane de euro. Rolul celor două companii controlate de apropiații lui Ghiță ar fi fost să dea o aparență de legalitate sumelor primite de la firmele de IT, prin contracte fictive. O parte din bani ar fi fost folosită de Teamnet International pentru a-și majora cifra de afaceri și a obține un credit de 10 milioane de euro de la Banca Mondială, spun procurorii DNA.

Procurorii DNA Ploiești îl acuză pe Ghiță de 4 fapte de trafic de influență, de trei fapte de spălare de bani și de constituirea unui grup infracțional organizat. Cumnatul lui Ghiță, Cristian Anastasescu, administratorul companiei Asesoft International, este acuzat de complicitate la trafic de influență și spălare de bani, precum și de constituirea unui grup infracțional organizat. Aceleași acuzații i se aduc și directorului firmei Teamnet International, Bogdan Padiu.

LATER EDIT

Precizare:

Față de Bogdan Padiu s-a dispus clasarea în ceea ce privește infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani. În ceea ce privește infracțiunea de complicitate la trafic de influență în formă continuată, acesta este în continuare acuzat prin rechizitoriului Parchetului de pe lângă ICCJ – incheiere din 05.10.2023 din dosarul nr. 125/3/2023* a Tribunalului Bucuresti, Sectia I Penala

Ulterior este posibil ca, în urma refacerii rechizitoriului, Parchetul să renunțe la urmărirea penală față de Bogdan Padiu, iar, în caz contrar, în ipoteza în care nu se va renunța la urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară învestit cu rechizitoriul refăcut se va pronunța pe regularitatea actului, iar instanța va dispune fie achitarea, fie condamnarea – incheiere din 13.12.2023 din dosarul nr. 4375/105/2022/a1 a Tribunalului Prahova, Sectia Penala si incheiere din 16.09.2025 din dosarul nr. 4375/105/2022/a1 a Curtii de Apel Ploiesti, Sectia Penala