Prima pagină » Actualitate » Dosarul Walter, REJUDECAT după aproape 10 ani de procese. Între timp, fostul finanțator U Cluj, cunoscut ca „lider” al grupării, a murit

Dosarul Walter, REJUDECAT după aproape 10 ani de procese. Între timp, fostul finanțator U Cluj, cunoscut ca „lider” al grupării, a murit

Dosarul Walter, REJUDECAT după aproape 10 ani de procese. Între timp, fostul finanțator U Cluj, cunoscut ca „lider” al grupării, a murit

Curtea de Apel Ploiești a decis că lotul Walter va fi rejudecat, mai puțin Florian Walter, „titularul” dosarului de corupție, care a murit în 2019. Judecătorii i-au condamnat pe cei 18 inculpați la închisoare și la plata unui prejudiciu de 19 milioane de lei către ANAF la un an după moartea lui. În urma deciziei de rejudecare, este posibil ca inculpații să nu mai poată fi condamnați, pentru că, cel mai probabil, intervine prescripția.

Inculpații din lotul Walter au fost condamnați în 2020. Cei 18 acuzați au primit pedepse cu închisoarea de până la 7 ani și 4 luni și au fost forțați să plătească peste 19 milioane de lei către ANAF în solidar cu SC Compania Romprest Service SA, care este responsabilă civilmente.

Apelul a fost depus împotriva deciziei și a fost judecat la Curtea de Apel Ploiești. Aici, după aproape cinci ani de „cântărire” a probelor și a proceselor prin care judecătorii din instanța inferioară au ajuns la o decizie de condamnare, s-a ajuns la concluzia că procesul ar trebui rejudecat. În opinia unor voci care sunt conștiente de corupția din justiție, această soluție oferă inculpaților o șansă ca instanța să constate că faptele s-au prescris la rejudecarea dosarului. Prin urmare, procesul care a început în 2015 va dura prea mult pentru ca inculpații să fie condamnați, chiar dacă sunt vinovați. Principala acuzație este de „constituire a unui grup infracțional organizat”, iar termenul de prescripție pentru această infracțiune este de opt ani. Articolul 124 din Codul Penal spune că „prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut în art. 122 este depășit cu încă jumătate”. În consecință, este posibil ca decizia de rejudecare să fie de fapt de „înlăturare a răspunderii penale”, potrivit gazetadecluj.ro.

”(…) admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – SERVICIUL TERITORIAL PLOIEŞTI şi inculpaţii NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, POP IUSTIN ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE NICOLAE, MOLNAR ARPAD JOZSEF, MOLNAR BOTOND TIBOR, HOTCA LUCIA MARIA, CORLAN CRISTIAN DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN MARIAN, AVRAM MARIUS FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, CAPRĂ NICOLAE, LINCAN GIGI IONEL, SOARE CONSTANTIN, partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – A.N.A.F. BUCUREŞTI – D.G.F.P. PLOIEŞTI şi partea responsabilă civilmente SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, împotriva sentinţei penale nr. 303 din data de 23.11.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi, în consecinţă, trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, respectiv Tribunalul Prahova.”, arată soluția pe scurt a Curții de Apel Ploiești emisă la finele acestei luni.

Decizie_rejudecare_CA_Ploie… by Gandul.info

Cine sunt cele 18 persoane din „lotul” Walter

Procurorii DIICOT Ploiești au citat 18 persoane în dosarul Romprest în urmă cu aproape 10 ani. Anchetatorii au investigat fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, iar la acel moment, anchetatorii au decis să suspende cercetările față de omul de afaceri Florian Walter.

Nicolae Capră, unul dintre foştii finanțatori ai FC Petrolul Ploieşti, este unul dintre cei 18 inculpați care au fost trimişi în judecată în acest dosar, iar compania Romprest este parte responsabilă civilmente.
Dosarul implică profesorul Pop Iustin Atanasiu de la UBB, Vizi Carol Mark din Cluj, frații Molnar Botond Tibor și Molnar Arpad Jozsef din Cluj. În primul rând, au aplicat și arest preventiv, dar a fost ridicat pe parcursul procesului.

Iustin Pop este implicat în dosarul DIICOT pentru că ar fi coordonat înființarea de companii fantomă care sunt utilizate în circuitul infracțional.

Unul dintre suspecti îi îndruma pe ceilalți membri ai grupării infracționale în eforturile de a înființa firme „fantomă” care erau interpuse în circuitul comercial fictiv, stabilind o succesiune stabilă de transferuri financiare și firmele care erau destinate utilizării. Unul dintre suspecți negocia direct cu reprezentanții societăților bancare condițiile deschiderii și utilizării conturilor bancare asociate firmelor „fantomă”.
Conform informațiilor furnizate de anchetatori la momentul respectiv, Florian Walter, un antreprenor, a fost acuzat de conducerea unui grup infracțional organizat care a operat în domeniul evaziunii fiscale și a spălării banilor între 2012 și 2014. Grupul a folosit metode precum reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, decontări fictive de la mai multe companii și utilizarea de societăți comerciale fictive pentru a obține
Investigatorii au stabilit că activitatea infracțională a grupului coordonat de Florian Walter a prejudiciat bugetul consolidat al statului în valoare de 4.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei, sau 14.000.000 de euro, care a fost supusă procesului de reciclare.

Sursa foto: monitorulcj.ro

Citește și

Mediafax
Există posibilitatea ca TVA să crească din nou? Răspunsul premierului Bolojan
Digi24
Horațiu Moldovan, președintele CNAS, despre cei care plătesc asigurare, dar care nu beneficiază de tratamente: E ca RCA la mașină
Cancan.ro
ALERTĂ la 40 de km de granița cu România! Patru oameni au murit: 'Ne-am ascuns! A fost tragic'
Prosport.ro
Nici că-i pasă de gura lumii. Georgina a postat imagini din vacanța cu Cristiano Ronaldo, la câteva zile după scandalul absenței de la funeraliile lui Diogo Jota
Adevarul
„Ceaușescu, Ceaușescu!”. Scandări la „Beach, Please!”. IICMER: „Un gest profund îngrijorător”
Mediafax
Bolojan, realist în privința deficitului bugetar: 'Nu va putea coborî la 7% în 2025'
Click
Nutriționiștii avertizează, după decesul lui Mihai Leu. Cum prevenim cancerul de colon, care sunt alimentele-otravă? Trucul lui Dorel Vișan: „Bei cana asta, pe parcursul zilei, puțin câte puțin”
Wowbiz
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Antena 3
Supermodelul Brooks Nader s-a dus la cină cu Lauren Sanchez îmbrăcată într-o bluză complet transparentă, fără sutien
Digi24
Statele Unite au un plan de a crește milioane de muște și de a le arunca din avioane. Iată de ce
Cancan.ro
NU E O GLUMĂ! Cât costă o cameră la Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia Nord, în iulie 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Ucigașul din Mureș, de negăsit de aproape o săptămână. Poliția verifică piste în trei județe
StirileKanalD
Ce a spus presupusul criminal al Andei unor oameni, pe stradă. Declarații înfiorătoare: "A spus că are treabă cu..." Unde a fost văzut la cinci zile de la crimă
KanalD
Accident mortal în Arad! Două persoane și-au pierdut viața, iar alte patru sunt rănite: „Ce nenorocire i-a lovit pe acești oameni”
Ciao.ro
Divele din România care au atras toate privirile cu cele mai îndrăznețe ţinute! Imagini de colecție
Promotor.ro
Bigster-ul pe care românii nu îl primesc! Are sistem audio Harman Kardon și piele albatră - FOTO
Descopera.ro
Specia din Insulele Galapagos care pare să EVOLUEZE în sens INVERS
Capital.ro
Se schimbă cartea de identitate. UE a dat ordin. Decizia care se aplică până în anul 2026
Evz.ro
Greșelile comune care deteriorează electrocasnicele. Cum le poți evita
A1
Gabriela Prisăcariu, amintiri de la prima defilare pentru Cătălin Botezatu: „Eram doar o fetiță timidă”. Cum se înțeleg acum
Stirile Kanal D
VIDEO Ea este Luiza, mămica de 24 de ani care a murit după ce a născut prin cezariană. Și-a ținut băiețelul în brațe și s-a stins. Mai avea două fetițe gemene acasă: "Când a operat-o, i l-a dat de l-a văzut și l-a pupat"
Kfetele
Cercetările au continuat și s-au făcut noi descoperiri cu privire la posibilă cauză care a dus la accidentul aviatic din India! Ce s-a întâmplat, de fapt?
RadioImpuls
Cât costa să cumperi un apartament în CRAIOVA? Prețurile pornesc de la 90 000 de euro pentru o locuință cu 2 camere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se întoarce trist dintr-o țară exotică: – Am vrut fată, nu băiat!
Descopera.ro
Vremea în România în următoarele săptămâni va fi deosebit de caldă