PERCHEZIȚII ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Cum s-au „topit” 5.500.000 lei din conturile unei societății

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni grave, precum evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals.

Conform datelor și probelor adunate de polițiști, între 2019 și 2023, doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmei facturi false ce atestau achiziții fictive de combustibil. Aceste tranzacții ar fi fost realizate în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale.

EXCLUSIVNicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare”

17:13

FLASH NEWSActorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. „Riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea“

17:13

În plus, unul dintre suspecți este acuzat că și-ar fi însușit aproximativ 5.500.000 de lei din conturile societății, utilizând state de plată falsificate pentru a demonstra un număr mult mai mare de angajați decât în realitate.

În urma perchezițiilor efectuate pe 28 ianuarie 2025, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri relevante pentru dosar. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și mobile ale celor doi suspecți, precum și asupra conturilor bancare, pentru a facilita recuperarea prejudiciului.

În baza probelor adunate, unul dintre bănuiți a fost reținut, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecinte deosebit de grave și uz de fals.