DESCINDERI în CONSTANȚA. O grupare de contrabandiști de țigări a fost anihilată. Au fost descoperite 60 de milioane de țigarete

Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiști din cadrul BCCO Constanța, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat care, în perioada 2011 – 2012, a desfășurat operațiuni de tranzit și achiziție/vânzare de țigări în zonele libere Agigea și Curtici – Arad prin folosirea frauduloasă a unei societăți comerciale cu sediul în București, prin falsificarea semnăturii administratorului acesteia, scopul urmărit fiind acela de obținere de beneficii financiare majore prin sustragerea de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat ca urmare a ascunderii sursei impozabile și înregistrării de operațiuni comerciale fictive.

Joi, 5 iulie 2012, procurorii DIICOT au efectuat 12 percheziții domiciliare în Constanța, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici – Arad, București și Arad urmărindu-se identificarea documentelor falsificate de membrii grupului a documentelor contabile ale societăților implicate în valorificarea țigărilor și a ștampilelor societății folosite fraudulos.

EXCLUSIV Viorica Dăncilă explică de ce a renuțat ExxonMobil la proiectul Neptun Deep din România „Nu a fost vina Guvernului.”

22:37

ECONOMIE Revolut își lansează propriul business lounge în aeroporturi, din 2027. Unde se deschide cel mai mare

22:23

Cu aceasta ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de țigarete.

Valoarea estimată a operațiunilor comerciale efectuate până la aceasta dată de către membrii grupului este de peste cinci milioane de euro.

În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile aparținând unui număr de trei membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor prevăzute de Legea 241/2005.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor infracțiunile prev. de art. 7 din Legea 39/2003 (constituirea unui grup infracțional organizat), art. 9 lit. a și c din Legea 241/2005(ascunderea sursei impozabile și respectiv înregistrarea de operațiuni și cheltuieli fictive în contabilitatea societăților care au achiziționat țigările) și art. 273 din Legea 86/2006 (prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală, reținându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului).