Dănuț Lupu, audiat într-un dosar de PROXENETISM și cămătărie. Tranzacție de 725.000 de euro între fostul fotbalist și un interlop cunoscut

Dănuț Lupu, fostul fotbalist al Generației de Aur, cunoscut pentru cariera la Dinamo și la echipa națională, a revenit în atenția publică din cauza unui scandal cu ramificații penale. Acesta a fost audiat în dosarul interlopului Gheorghiță Suvejanu, condamnat pentru proxenetism, camătă și spălare de bani.

Potrivit Mediafax, ancheta a scos la iveală că fostul sportive ar fi dat declarații false în legătură cu un presupus împrumut de peste 700.000 de euro acordat acestuia, bani pe care nu a putut să-i justifice prin venituri legale. Mai mult, anchetatorii nu exclud o legătură mai profundă între Dănuț Lupu și Suvejeanu, dincolo de preietenie, sugerând că între cei doi ar fi existat o colaborare de ordin economic, posibil camătă mascată. În interceptări, limbajul celor doi indică o relație bazată pe interese financiare.

Condamnat la închisoare într-un alt dosar, Dănuț Lupu a fost eliberat condiționat în luna aprilie a anului trecut, după ce Tribunalul București a dispus că se poate întoarce în libertate. Acesta executa o pedeapsă de 7 luni și 10 zile la Penitenciarul Rahova, pentru două cazuri de conducere fără permis. Însă trecutul său este marcat de episoade controversate încă din anii 80: arestări în Scoția și Grecia pentru furturi și alte incidente, probleme cu legea, chiar scandaluri financiare, cum a fost și cazul din 2005, când a fost prins cu 80.000 de euro nedeclarați, la Aeroportul Otopeni.

EXTERNE Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”

08:24

ADMINISTRAȚIE Președintele Nicușor Dan va face o vizită oficială în Marea Britanie în zilele de marți și miercuri

08:14

De data aceasta, numele său apare însă într-un dosar complex de proxenetism și infracțiuni financiare, fiind cercetat pentru declarații false legate de un împrumut fictive de 725.000 de euro, acordat interlopului Gheorghiță Suvejanu, originar din Galați, ca și fostul sportiv. Deoerece nu-și putea justifica averea, interlopul a invocate mai multe împrumuturi de la prieteni și rude, printre care și Dănuț Lupu, un amic vechi al său.

Conform sursei citate, Dănuț Lupu a fost cercetat în acest caz, pentru că ar fi oferit declarații mincinoase în legătură cu presupusul împrumut acordat lui Suvejanu. Astfel, organele fiscal au descoperit că, în perioadele relevante, veniturile sale erau extrem de modeste, în unele luni câștigând doar câteva sute de lei. Mai mult decât atât, Dănuț Lupu nu a putut să prezinte nicio dovadă clară a existenței economiilor sau a unor investiții menite să justifice o astfel de sumă dată cu împrumut.

S-a mai demonstrat că, în anul 2000, veniturile nete înregistrate oficial de acesta au fost de numai 534 de lei, iar în 2007 doar 2.445 lei, sume foarte mici pentru cineva care pretinde că ar fi acordat un împrumut de peste 700.000 de euro. Fostul fotbalist nu a reușit nici să demonstreze că ar fi strâns banii din perioada în care era jucător profesionist sau, ulterior, ca liber profesionist, așa cum motivase.

După o serie de audieri în fața anchetatorilor, Dănuț Lupu nu a mai putut să precizeze cuantumul exact al împrumuturilor, iar declarațiile sale s-au contrazis în privința sumei, uneori menționând 100.000 de euro, alteori 725.000 de euro.

„Este adevărat că de-a lungul timpului am împrumutat cu mai multe sume de bani pe domnul Suvejanu, care îmi este prieten de mai mulți ani. Împrumuturile au fost restituite. Îl cunosc pe C. V. R., asociatul meu. Domnul Suvejanu a împrumutat o sumă de bani pe domnul C. sumă care a fost restituită. Nu îmi amintesc dacă am intermediat rambursarea acestei sume”, a declarat Lupu.

Astfel, potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, el a fost cercetat pentru fals în declarații și mărturie mincinoasă, dar dosarul său a fost clasat.

Conform procurorilor care au instrumentat cazul, Dănuț Lupu nu ar fi fost numai un simplu martor sau prieten, ci ar fi avut chiar și un rol activ în afacerile lui Suvejanu, posibil camătă.

”În cadrul dialogului subsecvent cu martorul Lupu Dănuţ de la ora 16.27 inculpatul confirmă martorului că a acordat un împrumut martorului C. V.; sensul dialogului sugerează o colaborare comercială şi nicidecum o colaborarea prietenească; observaţia martorului este grăitoare: Doamne fereşte, avem nevoie peste trei luni de ceva. Îl mai serveşti? Îl mai serveşti o p…! Ei, p..! Aha!” şi inculpatul îi confirmă observaţia: “Dac-o scoate la capăt cum a promis. Dar dacă…”.
Comunicaţia se coroborează cu cea de mai sus care surprinde pe inculpat ca sursă de împrumuturi băneşti; şi dată fiind seriozitatea situaţiilor în discuţie, împrumuturile nu pot avea decât conţinut economic/comercial, adică preţ (dobândă, camătă)”.

Cine este Gheorghiță Suvejanu?

În vârstă de 48 de ani, interlopul Gheorghiță Suvejanu are un trecut penal grav. A fost condamnat pentru viol agravat în minorat, iar ca adult a primit pedepse pentru omor, act sexual cu minor, proxenetism agravat, trecerea ilegală a frontierei și alte fapte comise cu violență, inclusiv în Italia.

După ce a ieșit din închisoare, în 2005, acesta și-a mutat reședința în Italia, unde și-a dezvoltat o rețea infeacțională complexă, profitând de femei vulnerabile pentru practicarea prostituției, în condiții de exploatare și șantaj.

Conform rechizitoriului, între anii 2011 și 2017, Suvejanu a organizat și controlat prostituția femeilor în Italia, iar banii din activitate erau spălați prin achiziții pe numele rudelor și al terților.

Astfel, victimele declară că au fost constrânse să plătească sume mari pentru anunțuri și chirii, iar banii ajungeau integral la Suvejanu, care a acumulat o avere de cel puțin 4,5 milioane de lei, investind în imobile, restaurante și autoturisme de lux, printre care: două mașini Cadillac Escalade, un Mercedes Benz, un BMW X6, un Audi A 6, un Hyundai Santa Fe și unVolkswagen Golf.

Numai o victimă, R.T., a declarant că a obținut 100.000 de euro în circa un an de prostituție, bani pe care i-a trimis integral lui Suvejanu.

”În anul 2016, când eu am încetat practicarea prostituţiei, Suvejanu Gheorghiţă îşi construia „Hanul Vânătorului” din comuna Vânători, pe care nu îl finalizase. Cunosc cu siguranţă faptul că Suvejanu Gheorghiţă a primit sume mari de bani de la T. M., H. M. D. şi T. C., pe care i-a cheltuit cu construcţia restaurantului, dar şi a hotelului”, se arată în declarația victimei.

Cu toate că unele acuzații din dosar au fost prescrise, Suvejanu a fost condamnat la începutul acestei luni pentru proxenetism, șantaj și spălare de bani, cu o pedeapsă finală 7 ani, 10 luni și 20 de zile de închisoare.

Autorul recomandă:

Dragoș Anastasiu DEZMINTE acuzațiile: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea

Reacția guvernului în cazul vicepremierului Dragoș Anastasiu, implicat într-un dosar de MITĂ confirmat de instanță