Lovitură pentru președintele Americii: conturile lui Donald Trump, închise din cauza unor suspiciuni de spălare de bani

Noi dezvăluiri făcute în presa din State prezintă un episod tensionat în care Donald Trump a fost pus cu spatele la zid de una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite. Potrivit Associated Press, Capital One a închis conturile bancare ale lui Donald Trump în 2021, după o analiză internă desfășurată pe parcursul mai multor luni.

Atunci, echipa responsabilă de prevenirea spălării banilor (AML) a identificat activități considerate suspecte.

Trump și Capital One, la tribunal

Associated Press scrie că dezvăluirile apar într-un document depus în instanță în procesul deschis de una dintre companiile controlate de Trump împotriva băncii Capital One.

EXCLUSIVMândria industriei românești, care a avut și 40.000 de angajați, e condamnată să devină o ruină. Istoria Sidex Galați, care riscă să intre în paragină, după 60 de ani de glorie, povestită de inginerul metalurgist Petru Ianc

06:00

EXCLUSIVCunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat

05:00

Donald Trump acuză Capital One că i-a închis peste 300 de conturi bancare imediat după evenimentele din 6 ianuarie 2021, susținând că decizia a fost motivată politic și reprezintă un caz de așa-numit „debanking”. Prin această practică o bancă întrerupe relația cu un client considerat riscant.

Capital One respinge acuzația care i s-a adus și susține că decizia nu a avut nicio legătură cu orientarea politică a miliardarului. Potrivit documentelor depuse în instanță, închiderea conturilor a fost rezultatul unei analize interne realizate în conformitate cu politicile băncii și cu reglementările privind combaterea spălării banilor.

Instituția financiară mai susține că nu a încercat să transforme cazul într-un mesaj politic și că nu a făcut publică decizia la momentul respectiv. În plus, reprezentanții băncii afirmă că Trump Group a avut la dispoziție mai multe luni pentru a-și muta activitatea la alte instituții financiare, termen care a fost prelungit de mai multe ori la solicitarea acestuia.

Conturile vizate aparțineau mai multor afaceri care purtau brandul Trump, inclusiv terenuri de golf și o cramă, iar relația bancară dintre cele două părți dura de peste un deceniu.

Liderul de la Casa Albă a dat în judecată și JPMorgan Chase

Capital One solicită instanței respingerea procesului, considerând că acuzațiile formulate sunt nefondate. Donald Trump a deschis un proces similar și împotriva JPMorgan Chase, de la care solicită despăgubiri de 5 miliarde de dolari, susținând că și aceasta i-ar fi închis conturile din motive politice. JPMorgan a negat acuzațiile și insistă că poate închide relațiile bancare atunci  când identifică riscuri juridice sau de reglementare.

Subiectul „debankingului” a devenit unul dintre temele promovate de conservatorii americani în ultimii ani. În 2025, Administrația Trump a emis inclusiv un ordin executiv prin care a cerut autorităților federale să revizuiască modul în care băncile decid să întrerupă relațiile cu anumiți clienți.

Procesul dintre Trump și Capital One este în desfășurare, iar instanța urmează să stabilească dacă închiderea conturilor a avut la bază exclusiv motive de conformitate financiară sau dacă acuzațiile privind o decizie cu motivație politică au vreun temei.