Percheziții ale procurorilor europeni în Galați. Fraudă cu fonduri UE printr-o COOPERATIVĂ FANTOMĂ

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a efectuat, joi, patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 850 000 de euro care a implicat un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de UE. În discuție este o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigare, în valoare de 850 000 de euro (4,3 milioane de lei), comunică procurorii europeni.

Unul dintre suspecți este președintele „de facto” și principalul factor de decizie al cooperativei, în timp ce celălalt este președintele statutar. Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), aceștia au prezentat documente false care atestă că cooperativa avea consiliu de administrație și ar fi ținut adunarea generală pentru aprobarea cererii de sprijin financiar, precum și condițiile și parametrii tehnici ai proiectului.

Afacere de familie

Din probele strânse reiese însă că cooperativa nu a existat legal și nici nu a avut consiliu de administrație și nu a organizat o adunare generală pentru aprobarea cererii de fonduri.

REȚETE Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 

14:17

DEZVĂLUIRI Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută

14:16

În plus, potrivit anchetei, a fost manipulată procedura de achiziție publică pentru selectarea unei firme care să execute proiectul, pentru a beneficia de o firmă prestabilită, deținută de unul dintre suspecți, în timp ce era administrată oficial de soția acestuia.

În cadrul perchezițiilor, persoanele cercetate au fost aduse la Parchetul General Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți. Doi suspecți au fost puși sub control judiciar timp de șaizeci de zile, cu interdicția de a contacta alte părți din proces, precum și prezentarea periodică obligatorie la sediul de poliție a locului de reședință.

Această investigație a mobilizat mai mulți polițiști din Structura de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați (Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați) și a Gendarmeriei Mobilire și Generării Generale de Intervenție specializate. Alexandru cel Bun” Bacău).

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Ctitiți și: Sifonare de fonduri europene în domeniul ocupării forţei de muncă. Parchetul European trimite în justiție un grup infracțional din Moldova