PERCHEZIȚII de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Șase societăți comerciale implicate într-un circuit de fraudare a bugetului statului

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

EXTERNE Trump dezvăluie un acord de pace SUA-Iran. „Detaliile vor fi anunțate în curând”. Ce s-a decis legat de Strâmtoarea Ormuz

08:41

JUSTIȚIE Alexandru Machidon, procurorul general din Republica Moldova, explică proveniența sumei de 75.000 de euro găsită în spatele butoaielor de vin

08:38

Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada iulie 2018- iunie 2022, șase societăți comerciale ar fi fost implicate într-un circuit de fraudare a bugetului general consolidat al statului, prin evidențierea, în actele contabile, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 5.370.000 de lei

În vederea administrării materialului probator, la data 4 decembrie 2024, au fost puse în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, au fost identificate 5 arme de vânătoare și 72 de cartușe. Una dintre arme a fost deținută cu nerespectarea regimului armelor și munițiilor, aceasta fiind ridicată de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii împrejurărilor de fapt.

În cauză, a fost instituit sechestrul asigurător pe conturile bancare a cinci dintre bănuiți, dar și pe conturile a două persoane juridice, precum și pe bunurile mobile și imobile ale acestora, respectiv șapte autocamioane, un autoturism de lux și două imobile în valoare de peste 5.370.000 lei, prejudiciul cauzat fiind recuperat în integralitate.

Față de două persoane a fost dispusă măsura retinerii, pentru 24 ore, urmând ca la data de 5 decembrie 2024, să fi prezentate magistraților, împreună cu un alt bănuit, cu propuneri legale.

CITIȚI ȘI:

Grupul infracțional care a speriat Spania, DESTRUCTURAT. Cum furau ceasuri și bijuterii printr-o simplă „îmbrățișare” / Mandate de arestare emise