Rusia anchetează o posibilă fraudă de 1 miliard de dolari

Poliția din Rusia anchetează un posibil caz de spălare de bani printr-o bancă deținută de compania petrolieră de stat Rosneft, iar suma care face obiectul investigației se apropie de 1 miliard de dolari, potrivit RIA Novosti.

Prin intermediul băncii deținute de Rosneft au fost derulate în 2011 și 2012 trei transferuri însumând aproape 1 miliard de dolari, odată 230 milioane de dolari și ulterior câte 300 de milioane de dolari în alte două tranzacții.

Transferurile au fost făcute ca plăți pentru presupuse importuri, potrivit cotidianului local Vedomosti.

Plățile pentru importurile fictive de bunuri de la companii străine reprezintă una dintre modalitățile obișnuite de a scoate bani ilegal din Rusia, notează RIA Novosti.

FLASH NEWS Angela Merkel, un alt candidat pentru rolul de mediator în negocierile dintre Rusia și Ucraina, după ce Schröder a ieșit din peisaj

15:17

FLASH NEWS Toni Neacșu explică de ce crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE

15:08

Companiile care primesc banii îi mută ulterior în paradisuri fiscale.

„Ancheta nu vizează banca sau angajații, ci unii clienți ai băncii”, a delarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Producătorul de petrol Rosneft deține aproape 85% din banca implicată în anchetă, aflată abia pe locul 78 în sistemul bancar din Rusia, potrivit site-ului Allbanks.ru.