România și SUA își unesc forțele pentru combaterea infracțiunilor financiare internaționale/ Marius Voineag (DNA): Vor fi recuperate prejudiciile

Un parteneriat strategic între Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul de Justiție al SUA, prin Biroul de Dezvoltare, Asistență și Formare Externă în materie de urmărire penală (OPDAT), a adus în atenție cele mai noi practici în investigațiile financiare complexe și combaterea spălării banilor, transmite DNA.

Conferința s-a desfășurat între 6 și 7 noiembrie la Brașov, reunind oficiali de top din România și Statele Unite, experți români și americani, precum și reprezentanți ai unor instituții cheie din domeniul supravegherii financiare și a subliniat necesitatea unei cooperări consolidate în combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere și rolul esențial al parteneriatelor în acest efort colectiv.

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a remarcat în discursul său importanța colaborării cu partenerii americani și a precizat că „cei răspunzători vor fi trași la răspundere, iar prejudiciile indisponibilizate” vor fi „efectiv recuperate”.

TEHNOLOGIE Cea mai bizară expoziție a anului 2025 de la Art Basel Miami: Robo-câini cu chipurile miliardarilor americani Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos

23:57

Cea mai bizară expoziție a anului 2025 de la Art Basel Miami: Robo-câini cu chipurile miliardarilor americani Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos

EXTERNE Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026

23:20

În contextul unei realități de gestionat în instrumentarea cazurilor privind săvârșirea infracțiunilor asimilate corupției în care este de necontestat perfecționarea tehnicilor și instrumentelor de spălare a banilor, inclusiv prin disimularea produselor infracționale, schimbul de competențe prin cooperare directă cu partenerii americani din instituțiile de aplicare a legii reprezintă un catalizator în identificarea celor mai adecvate metode legale de răspuns la aceste continue provocări, precum și o garanție că cei răspunzători vor fi trași la răspundere, iar prejudiciile indisponibilizate și efectiv recuperate. Ne dorim ca aceste parteneriate să devină parte integrantă a modului nostru de lucru, asigurând un răspuns eficient și adaptat standardelor internaționale în fața provocărilor financiare de orice dimensiune, a spus procurorul-șef al DNA

Ambasadoarea Statelor Unite în România, E.S. Kathleen Kavalec, a transmis un mesaj de susținere pentru parteneriatul româno-american ce vizează „lupta cu criminalitatea financiară”.

Apreciem cooperarea la nivel înalt dintre Statele Unite și România în lupta cu criminalitatea financiară, pentru prevenirea fraudelor de orice fel și pentru întărirea siguranței cetățenilor.

Studii de caz: spălarea banilor, fraude în achiziții publice și evaziune fiscală

Conferința a inclus șase sesiuni de lucru, în care experții au dezbătut pe baza unor studii de caz ce au acoperit teme precum spălarea banilor, fraudele în achizițiile publice și evaziunea fiscală.

Printre instituțiile partenere care au răspuns invitației, prin reprezentanți la nivel înalt, în scopul de a-și disemina expertiza în domeniu, se află: Bogdan Chirițoiu, președinte al Consiliului Concurenței, Alexandru Petrescu, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Adrian Cucu, președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Cornel Călinescu, director general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precizează DNA într-un comincat de presă.

La conferință au mai fost prezenți procurorul general al României, Alex Florența, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, procurorul-șef al DIICOT, Alina Albu, și Peter Halpern, consilierul rezident pe probleme de justiție al Ambasadei SUA.