Administratorii unei firme, ACUZAȚI de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul se ridică la suma de 615.000 de lei

Ofițerii din cadrul Poliției Capitalei au demarat percheziții domiciliare și au pus în executare două mandate de aducere, în cazul a doi administratori ai unei firme de materiale plastice, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul la bugetul de stat e de peste 615.000 de lei. 

Activitatea inculpaților s-a derulat în perioada 2017-2024, timp în care aceștia nu au declarat venituri în valoare de aproximativ 1.080.000 de lei, generând un prejudiciu de 1.080.000 de lei.

„Astăzi, 9 aprilie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4 au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2017 – 2024, două persoane, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, cu obiect de activitate materiale plastice, ar fi omis să evidențieze în contabilitate și să declare la organele fiscale, venituri în valoare de aproximativ 1.080.000 de lei.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 615.000 de lei.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 9 aprilie 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

Față de persoanele în cauză urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.” a transmis Poliția Capitalei.

REACȚIE Avertismentul lui Nazare privind noua Lege a Salarizării. Ministrul Finanțelor spune că fiecare miliard în plus devine „o obligație permanentă”

15:45

CONTROVERSĂ Miruță s-a răzgândit. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, ministrul Apărării și-a editat postarea

15:41

VIDEO/FOTO Poliția Capitalei

Citește și:

Trei societăți food-delivery din București, PREJUDICIU uriaș la bugetul statului. Anchetă a inspectorilor antifraudă

Cine sunt persoanele care trebuie să raporteze datele despre conturile lor financiare, până pe 15 mai. Precizările ANAF

ANAF, amplă acțiune antifraudă la nivel NAȚIONAL pentru respectarea legislației RO e-Transport. Transporturile ilegale, sancționate drastic