12 persoane reținute în urma perchezițiilor la mafia fierului vechi

Redactor:
Andrei Dumitrescu
12 persoane reținute în urma perchezițiilor la mafia fierului vechi
12 persoane au fost reținute după perchezițiile polițiștilor la mafia fierului vechi. Prejudiciul este de 152 de milioane de euro.

În urma perchezițiilor, polițiștii bucureșteni au depistat și condus la Poliție 22 de persoane față de care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Din verificările polițiștilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 4 a reieșit că, pe parcursul anului 2012 și începutul anului 2013, prin intermediul unei societăți comerciale administrate de unul dintre bărbații cercetați și al 11 societăți tip fantomă, înființate pe numele unor persoane fără pregătire și cu o situație materială precară, ar fi fost comise infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive.

Astfel, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% și taxa de mediu de 3%, impozite cu reținere la sursă aplicabile operațiunilor comerciale de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii bucureșteni au identificat și ridicat mai multe înscrisuri, două semiremorci, un cap tractor TIR, un buldoescavator și o dubiță de transport marfă, toate în valoare de aproximativ 675.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Capitalei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Cele 12 persoane reținute vor fi prezentate instanței, cu propunere de arestare preventivă.

George Burcea și Viviana Sposub şi-au oficializat relaţia! Au plecat în vacanţă, nu înainte de...
FOTO. Daniela Crudu, într-o lenjerie intimă sumară! Fanii au lăudat trupul care se vedea complet
Ce fac musulmanii în noaptea nunţii, în dormitor. Tradiția care a șocat întreaga lume
Meteorologii ANM avertizează! Vine prăpădul în toată țara
Dezvăluiri incredibile la peste 30 de ani de la Revoluție: 'Am căutat sacii cu cadavrele...
Ce se întâmplă dacă vii fără mască la vot. Raed Arafat tocmai a făcut anunțul
VOT ALEGERI LOCALE 2020. Tot ce trebuie să ştii: cum afli secţia de votare şi...
Alegeri locale 2020. Cum trebuie pusă ștampila pentru ca votul să fie valabil și cum...
George Burcea și Viviana Sposub şi-au oficializat relaţia! Au plecat în vacanţă, nu înainte de...
Ce fac musulmanii în noaptea nunţii, în dormitor. Tradiția care a șocat întreaga lume
Descoperire de PROPORȚII! Au reconstruit fața unei MUMII și au răsturnat tot ce știam despre...
Pensia pe care o câștigă Ion Țiriac este FABULOASĂ! N-o să crezi însă ce a...
Horoscopul zilei! Se învârte roata pentru aceste zodii
Livian și Bianca, din nou împreună? Filmarea care i-a pus pe jar pe fanii celor...
Poți face infarct de la prea multă bucurie? 5 cauze mai puţin cunoscute ale infarctului...
Descoperă România cum nu ai mai văzut-o. Destinaţii de vacanţă magice la doi paşi de...
Un om de afaceri care l-a depăşit cândva pe Bill Gates şi a fost cel...
Inchide