9 persoane duse la audieri după perchezițiile făcute într-un caz de evaziune de 1,5 milioane de lei

Nouă persoane acuzate de evaziune fiscală au fost duse la audieri în urma perchezițiilor făcute marți în București și județele Ilfov, Buzău și Botoșani, prejudiciul provocat de acestea fiind de peste 1,5 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit comisarului șef Florina Crucianu de la Inspectoratul Județean de Poliție Buzău, în urma celor zece percheziții a fost destructurat un grup infracțional format din nouă persoane, șase din județul Buzău, iar trei din județele Botoșani și Ilfov, dar și municipiul București.

Cei nouă sunt acuzați de evaziune fiscală, înșelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, în aceeași cauză fiind începută urmărirea penală și față de o societate comercială din județul Ilfov.

AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00

16:51

SPORT (P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1

16:46

Conform sursei citate, cele nouă persoane sunt suspectate că, în perioada 2012 – 2013, au achiziționat și comercializat cantități mari de nucă și miez de nucă fără a înregistra și fără a declara organelor fiscale veniturile obținute, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate către bugetul statului.Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la aproape 17 milioane de lei.

Persoanele respective mai sunt suspectate că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de proveniență fictive, operațiuni urmate de exportul mărfii în țări arabe prin folosirea unor documente în care ar fi fost menționate valori mai mici decât prețul de achiziție, diferența de bani fiind încasată în conturi personale.

„Prejudiciul inițial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând numai valoarea TVA sustrasă, calculul exact al prejudiciului cauzat urmând a fi realizat de către comisarii Gărzii Financiare Buzău”, a declarat, marți, comisarul șef Florina Crucianu.

În județul Buzău, perchezițiile au fost făcute în comunele Unguriu, Cozieni, Cislău și Calvini, de unde a fost ridicat de anchetatori liderul romilor din localitate, Nicolae Oiță. Bărbatul, cunoscut și sub numele de Ceaușu, este acuzat că ar fi colectat importante cantități de nucă pe care ar fi vându-o unei firme din Botoșani, sustrăgându-se de la plata taxelor și impozitelor.

De altfel, bărbatul este cunoscut în localitate și pentru scandalurile în care ar fi fost implicat. În luna ianuarie, bărbatul a lovit cu o greblă în cap un localnic, care era, de asemenea, implicat în afaceri cu nucă și miez de nucă. Victima agresiunii a fost transportată inițial la Spitalul Județean Buzău după care, din cauza stării grave în care se afla, a fost transferată într-un spital din Capitală. Bărbatul nu și-a revenit nici acum în urma loviturii primite la cap.

De asemenea, localnicii povestesc că în urmă cu ceva timp liderul romilor din comuna Calvini ar fi tras cu pistolul pe care îl purta mereu asupra sa la o nuntă de romi, rănind o persoană.

Polițiștii au făcut, marți dimineață, zece percheziții în București și județele Buzău, Ilfov și Botoșani, la locuințele unor persoane suspectate care au derulat afaceri ilegale cu nucă și miez de nucă.

Nouă dintre percheziții au avut loc la persoane fizice și una la o persoană juridică, cercetate în două dosare penale de evaziune fiscală.