Cinci români, căutați de FBI pentru fraude de 3 milioane de dolari pe internet

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că FBI a inclus pe lista de „wanted” cinci români care sunt acuzați de fraude de milioane de dolari realizate pe internet. Nicolae Popescu, considerat liderul rețelei, R. D., Ovidiu Vlad Cristea, D.D.B., Daniel Alexe, un alt român cunoscut sub poreclele de George „Skyper” sau Tudor Barbu Lăutaru, precum și albanezul Fabjan Meme au fost puși sub acuzare de procurorii americani. Cinci dintre români, precum și albanezul, sunt încă în libertate, neputând fi arestați încă de FBI.

Aceștia sunt acuzați că făceau parte dintr-o rețea de fraudă prin intermediul unor site-uri precum Ebay. Cei șase români și albanezul sunt acuzați de spălare de bani, fals în acte și transferuri frauduloase.

STATISTICĂ România a înregistrat peste 20 de milioane de pasageri transportați pe calea aerului în primele nouă luni ale anului

23:02

ULTIMA ORĂ Se oprește din nou apa în Câmpina, la nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea

22:39

Modul de operare al acestora era următorul: postau anunțuri fictive pe site-uri de comerț online, inclusiv pe eBay (EBAY, Fortune 500), Cars.com, AutoTrader.com și CycleTrader.com. Românii au obținut prin schema lor de fraudare în jur de 3 milioane de dolari.

Nicolae Popescu, zis Nae sau Stoichițoiu, 33 de ani, născut în Alexandria, este considerat liderul rețelei, iar FBI crede că a fugit în Europa.

R. D., 34 de ani, nu are o mână și ar putea să folosească o proteză. El a fost rezident în California și s-a ocupat printre altele de deschiderea conturilor la bănci americane.

Ovidiu Vlad Cristea, 26 de ani, zis Ică, din Zimnicea, ar fi cumpărat și trimis în România trei ceasuri Audemars Piguet, în valoare de 140.000 de dolari, bani obținuți din fraudele de pe internet, la ordinele lui Nicolae Popescu.

D.D.B., zis Ioghi, 32 de ani, din Orlești, Vâlcea, este cel mai apropiat de liderul Popescu. FBI i-a interceptat pe cei doi discutând despre diferențele dintre legea federală și cea statală, ei luând decizia să evite cât pot FBI, iar Popescu declarându-se sigur că americanii nu vor obține extrădarea din România.

Anunțurile se refereau la bunuri de valoare, inclusiv automobile, motociclete și bărci, pe care românii cereau prețuri cuprinse între 10.000 și 45.000 de dolari. Complicii candidaților la licitație le trimiteau acestora certificate de garanție fictive, pentru a-i păcăli să plătească banii. De asemenea, suspecții inventau tranzacții cu dealeri auto și chiar au creat site-uri false pentru astfel de dealeri auto falși, pentru a ademeni victimele.

După ce victimele cumpărau produsele, banii ajungeau în conturile membrilor rețelei, de la bănci americane. Rețeaua a folosit pașapoarte false pentru a deschide aceste conturi și a falsificat și documente care să îi păcălească pe cumpărători că provin de la Amazon sau PayPal. Din aceste conturi, banii erau transferați în Europa, către alte persoane membre ale rețelei. În final, cumpărătorii de pe internet nu primeau produsele pe care le achiziționau.

Pe numele românilor și al albanezului, autoritățile americane au emis mandate de arestare. FBI a solicitat ajutor Interpolului pentru indentificarea celor cinci români care sunt încă în libertate. Până acum, autoritățile americane au obținut arestarea și extrădarea din România, în martie 2013, a trei membrii ai rețelei – Mircea Cristea, Ion Pieptea și Nicolae Simion, arestarea și extrădarea din Marea Britanie a românului Emil Butoi. Alți doi români sunt în cursul procedurilor de extrădare din Cehia și din Canada – Aurel Cojocaru, respectiv Nicolae Gheboșilă.