Control judiciar pentru doi dintre administratorii de firme reținuți pentru o evaziune de zeci de milioane de euro

Decizia de joi a instanței poate fi contestată la Curtea de Apel.

Cei trei administratori de firme au fost reținuți într-un dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, după ce au fost înregistrate în contabilitatea unor societăți achiziții fictive de servicii de monitorizare prin GPS, prejudiciul fiind de circa 35 de milioane de euro.

Conform anchetatorilor, în perioada 2009 – 2012, firma Scop Computers a fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de monitorizare prin GPS în valoare de peste 316 milioane de lei, cumpărate de alte două firme, prejudiciul estimat de procurori ridicându-se la peste 64 de milioane de lei.

ACTUALITATE Crin Antonescu: „Trebuia ca cineva să-i aranjeze lui Nicușor o întâlnire privată cu Trump. Vizita Mirabelei în SUA nu era un eveniment de mediatizat”

23:00

CONTROVERSĂ Kremlinul restricționează rețelele VPN. Singura fereastră a rușilor către lumea exterioară este închisă

22:39

Prin aceeași metodă, firma RHS Company ar fi cumpărat în mod fictiv, în perioada 2008 – 2011, servicii de monitorizare prin GPS în valoare de peste 55 de milioane de lei, prejudiciul stabilit de polițiști, prin neplata TVA, ridicându-se la aproape un miliard de lei.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că în acest dosar polițiștii caută încă mai multe persoane care la momentul descinderilor nu se aflau acasă și există date potrivit cărora acestea nu se află în țară.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR, cu sprijinul celor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, au făcut, miercuri, 24 de percheziții în București și în județul Ilfov, pentru destructurarea a două rețele infracționale specializate în evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de monitorizare prin GPS și IT, la acțiune participând 80 de polițiști.

Conform Poliției Române, în circuitele infracționale sunt implicate două mari companii care desfășoară activități în domeniile vizate și care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, prin evidențierea unor operațiuni comerciale fictive cu alte șase societăți comerciale din România și trei firme străine.

În acest mod, în perioada 2008-2012, bugetul statului a fost prejudiciat cu aproximativ 35 de milioane de euro.

Dosarul penal este instrumentat de polițiști sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.