Patronul unei firme bucureștene, deferit justiției pentru evaziune fiscală de aproape 30 milioane de lei

Patronul unei firme bucureștene de comercializare a produselor alimentare din carne de pasăre, vită și pește a fost deferit justiției de procurorii anticorupție, pentru evaziune fiscală, după ce ar fi păgubit statul, prin neplata taxelor, cu aproape 30 de milioane de lei, potrivit DNA.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de la Serviciul teritorial București l-au deferit justiției pe Petru Caraibot, administrator al societății București Trade International, pe care îl acuză de două fapte de evaziune fiscală, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul anchetatorilor, transmis instanței, procurorii arată că, în perioada ianuarie 2008 – septembrie 2009, societatea administrată de Caraibot a desfășurat operațiuni comerciale de comerț cu ridicata a produselor alimentare din carne de pasăre, vită și pește, realizând venituri impozabile pentru care avea obligația de a plăti impozitele și taxele prevăzute de lege.

EVENIMENTJames Heckman, antreprenorul american care a colaborat cu Yahoo și News Corp, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului

13:56

FLASH NEWSCând va fi lansat portofelul de identitate digitală. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu

13:45

Pentru a se sustrage de la plata acestor obligații fiscale, în cursul anului 2008, Caraibot nu a înregistrat în contabilitatea acestei societăți comerciale o parte din vânzările de mărfuri efectuate în anul respectiv, sustrăgându-se astfel de la plata unor obligații fiscale constând în taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 6.585.975 lei, echivalentul a aproximativ 1.789.667 de euro, susțin anchetatorii.

De asemenea, arată procurorii, în perioada ianuarie – septembrie 2009, Caraibot, în calitate de administrator al acestei societăți, a înregistrat în contabilitatea firmei 23 de operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de mărfuri și servicii.

În acest mod, arată DNA, Caraibot s-a sustras de plata unor obligații către bugetul de stat în valoare de 22.311.961 lei, echivalentul a aproximativ 5.416.539 de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu 28.897.936 de lei, iar pentru recuperarea acestui prejudiciu procurorii DNA au pus sechestru asigurător asupra unui imobil al administratorului.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul București.