Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiștii argeșeni fac 22 de percheziții în Capitală și în județele Argeș, Prahova, Dâmbovița și Vâlcea, la sediile a zece firme și la locuințele a zece persoane suspectate evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activități miniere fără permis sau licență.

În acest dosar sunt vizate zece persoane suspectate de infracțiuni economice în domeniul exploatărilor miniere, după ce în perioada 2007 – 2011 ar fi creat circuite economice și financiare fictive prin înregistrarea și declararea la organele fiscale de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.