Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile domiciliare și controalele care au loc la 20 de adrese din București și județul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracțional implicat în acte de evaziune fiscală și spălare de bani.

Membrii grupării, cetățeni români și străini, sunt suspectați că ar fi înființat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanța, importante cantități de jucării și produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

Bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecții să fi înregistrat în evidențele contabile aceste operațiuni, pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat.

ACTUALITATE Restricții de trafic impuse Șoseaua Mihai Bravu, din București. Până când este valabilă măsura impusă de Poliția Rutieră

12:20

EXCLUSIV La vârsta la care unii copii abia descoperă lumea, Carol știe totul despre metrou. Este ultra-pasionat de tehnologie și vrea să ducă transportul subteran în toată țara

12:00

„Verificările polițiștilor bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracțional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obținute ilicit prin comercializarea bunurilor menționate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activități legale”, se mai arată în comunicatul citat.d