Percheziții în București și Ilfov la 42 de firme și la zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și polițiștii fac, joi, percheziții la 42 de firme și la 46 de persoane, fiind vizată o grupare infracțională condusă de frații Yuksek, unul dintre aceștia arestat recent pentru dare de mită, suspectată de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume și fructe din UE. 

Acțiunea vizează destructurarea unui important grup infracțional, perchezițiile având loc la sediile unor firme și la locuințele unor persoane învinuite în acest caz, printre ca Sahin Yuksek (40 de ani), cu cetățenie turco-română, Ayhan Yuksek (45 de ani), Mehmet Ali Yuksek, ambii cetățeni turci, Victor Cibotari (29 de ani) și Alexandru Bogdan (31 de ani), cetățeni moldoveni.

Potrivit procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), frații Yuksek și cei doi cetățeni moldoveni ar fi obținut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume-fructe, din spațiul Uniunii Europene, prin intermediul unor firme controlate de aceștia, pentru care nu plăteau TVA și impozit pe profit.

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.635. UE pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei/Kievul ia la țintă Crimeea

08:08

APĂRARE Trump salută noua alianță militară din Orientul Mijlociu, după ce Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au semnat un pact de tip NATO

08:08

„Cu titlu de exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin 2 dintre aceste societăți comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operațiunile comerciale nu au fost evidențiate în contabilitatea firmelor”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Perchezițile sunt făcute de procurorii DIICOT – Structura Centrală și ofițeri de poliție judiciară de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.

Sahin Yuksek, asociat unic al firmei Yuksek International Fruct SRL, a fost arestat preventiv în 20 aprilie, într-un dosar instrumentat de procurorii DNA, în care este acuzat de dare de mită și instigare la dare de mită.

Potrivit procurorilor DNA, la 19 aprilie, Sahin Yuksek a oferit 40.000 de euro, prin intermediar, unui înalt funcționar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în schimbul denaturării rezultatului unui control efectuat de organele fiscale la firma sa. Angajatul ANAF a refuzat banii oferiți de Sahin Yuksek, însă acesta a revenit, în aceeași zi, oferindu-i personal 30.000 de euro.