Percheziții în trei județe și București, într-un caz privind rambursări ilegale de TVA de 5 milioane de lei

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2009 – 2011, membrii grupului infracțional organizat, cu sprijinul unor funcționari publici din Olt, în calitate de administratori sau directori ai mai multor societăți comerciale din județul Olt, ar fi beneficiat de rambursări și compensări ilegale de TVA pentru activitățile economice desfășurate în cuantum de 5.276.924 de lei.

Membrii grupării ar fi creat un circuit financiar în care ar fi introdus mai multe societăți comerciale de tip „fantomă” și, sub aparența desfășurării unor relații comerciale între firme, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, în baza cărora au compensat și rambursat TVA aferentă operațiunilor consemnate în documente, se arată într-un comunicat de presă de marți al Poliției Române.

DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”

12:58

FLASH NEWS Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani

12:57

Totodată, anchetatorii au mai stabilit că, în perioada 2009 – 2010, unul dintre membrii grupului infracțional organizat, în baza acelorași operațiuni comerciale fictive, a obținut subvenții din partea Ministerului Agriculturii de aproximativ nouă milioane de lei, pentru a repune în funcțiune sistemul de irigații de pe raza unei localități din județul Olt.

„Sumele de bani obținute au fost retrase de către membrii grupării din conturile bancare aparținând societăților comerciale introduse în circuitul financiar fictiv sub diverse justificări”, a precizat Poliția Română.

În acest caz se fac cercetări pentru constituire a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Anchetatorii vor pune în executare opt mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprinul polițiștior de la BCCO București și SCCO Olt. Ancheta a fost sprijinită de Direcția de Operațiuni Speciale.