Percheziții la o grupare specializată în fraude bancare. Printre suspecți – fiul unui polițist

Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în județul Timiș, la membrii unei grupări specializate în fraude bancare, care ar fi obținut credite folosind documente falsificate, printre suspecți aflându-se angajați ai unor bănci, fiul de 17 ani al unui polițist, precum și o juristă.

Potrivit unui comunicat transmis, joi dimineață, de Poliția Română, polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Timiș și polițiști de frontieră, împreună cu procurori DIICOT, au descins la 31 de locuințe din județul Timiș, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave.

Conform sursei citate, în cursul anului 2013 polițiștii B.C.C.O. Timișoara, sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, au făcut cercetări privind o grupare infracțională specializată în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave.

EXTERNE Siria revine în grațiile Occidentului. După SUA, Marea Britanie și UE, Canada elimină Siria de pe lista statelor care susțin terorismul

10:46

ACTUALITATE Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C.

10:43

Membrii grupării sunt suspectați că ar fi obținut mai multe credite bancare folosind documente falsificate, infracțiunile fiind comise în perioada 2010-2013.

Prejudiciul creat de membrii grupării se ridică la aproximativ 400.000 de lei.

Un rol în coordonarea activităților infracționale a grupării îl avea o femeie de 41 de ani, care s-ar fi ocupat de racolarea persoanelor dornice să obțină cu ușurință un câștig ilicit. După obținerea documentelor de identitate ale „săgeților”, aceasta apela la alte trei persoane, care dețineau tehnica necesară falsificării întregii documentații necesare pentru obținerea creditelor.

Printre suspecți se numără și angajați ai unităților bancare, mai spun reprezentanții IGPR.

De asemenea, potrivit unor surse judiciare, printre suspecți se află și fiul de 17 ani al unui agent de la Poliția Rutieră, care se ocupa de falsificarea unor documente, precum și o juristă care ajuta la întocmirea documentelor necesare obținerii de credite bancare.

În urma perchezițiilor vor fi puse în executare 37 de mandate de aducere, iar toate persoanele identificate vor fi duse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, pentru audieri, fiind cercetate pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.