Percheziții la studiouri video chat și la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Perchezițiile au loc în București și județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziții sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuințele suspecților și la filiale bancare unde aceștia ar avea în conturi bani obținuți prin evaziune fiscală.

Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

ULTIMA ORĂ Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizarii din Republica Moldova

11:27

ECONOMIE Bitcoin urcă spectaculos spre 80.000 de dolari: e cea mai puternică creștere în trei zile din 2023 încoace

11:23

„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României”, a precizat Poliția Română.

Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecților, precum și pe cinci locuințe și șase autoturisme.

Activitățile se desfășoară în patru dosare penale, instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Investigații Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La percheziții participă 400 de polițiști, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.