Șase persoane, reținute pentru EVAZIUNE FISCALĂ după PERCHEZIȚII în cinci județe și București

Șase persoane din cele 23 duse la audieri în urma perchezițiilor care au avut loc luni în cinci județe din țară și în București au fost reținute, sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat ajungând la cinci milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, în urma audierilor din noaptea de luni spre marți și care au continuat și marți, de la sediul DIICOT Mehedinți, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte două au primit interdicția de a părăsi localitatea.

Luni seară, la sediul DIICOT Mehedinți, 15 persoane au fost aduse cu autocarul, după ce fuseseră ridicate în urma perchezițiilor din județele Prahova, Vâlcea și Giurgiu, dar și din București.

RĂZBOI Netanyahu anunță staționarea permanentă a trupelor israeliene în sudul Libanului până când Hezbollah nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel

23:54

SPORT Doliu la UTA Arad. Radu Mărginean a murit. Fostul fotbalist avea 43 de ani

23:53

În total, 23 de persoane au fost audiate, opt dintre ele fiind din Strehaia, județul Mehedinți.

Potrivit unui comunicat al SCCO Mehedinți, din cercetările făcute până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2010- 2012, persoanele suspectate s-au constituit într-un grup infracțional organizat care, prin intermediul mai multor firme, au efectuat achiziții intracomunitare de produse agroalimentare (zahăr, ulei) din Ungaria și Bulgaria, pentru care au întocmit documente fictive în vederea realizării de operațiuni ilicite de import-export, ulterior valorificându-le pe piața internă.

De asemenea, mărfurile au fost cumpărate de la parteneri din statele menționate, fără achitarea TVA, iar la comercializarea acestora pe teritoriul României, cei în cauză au colectat TVA-ul aferent, rezultând sume de bani pe care, deși aveau obligația să le achite către bugetul de stat, și le-au însușit, folosindu-se de facturi fictive, pe care le-au înregistrat în evidențele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de aproximativ cinci milioane de euro.

Un număr 28 de percheziții au avut loc, luni dimineață, în județele Mehedinți, Prahova,Olt, Vâlcea și Giurgiu, dar și în București, fiind vizat un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de aproximativ cinci milioane de euro.

Rețeaua era monitorizată de DIICOT și de SRI de mai bine se șase luni.