Trei persoane, între care patronul Tibi Oil, arestate în cazul de evaziune cu prejudiciu de 4 mil euro

Trei membri ai grupării suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre aceștia, considerat liderul rețelei, fiind omul de afaceri Constantin Vlad, patronul companiei Tibi Oil.

Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a trei persoane suspectate că fac parte dintr-un grup infracțional specializat în spălare de bani și evaziune fiscală, anchetatorii stabilind în acest caz un prejudiciu de patru milioane de euro adus bugetului de stat, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, șeful DIICOT Ploiești, procurorul Ionuț Botnaru.

Printre cele trei persoane se numără omul de afaceri din Câmpina Constantin Vlad, patronul Tibi Oil, companie specializată în comerțul de produse petroliere și transport intern și internațional de produse petroliere.

ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă investești nu înseamnă că treci economia unei țări de la una care se bazează pe consum la cea pe baza investițiilor

06:00

Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună. Numai în ultimii 3 ani a avut venituri de peste 1 milion de euro, dar statul nu s-a ales cu aproape nimic. Artist la fentat statul?

06:00

Potrivit sursei citate, Constantin Vlad este considerat liderul grupării infracționale, ceilalți doi arestați în acest dosar fiind persoane care îl ajutau pe acesta în desfășurarea activității infracționale.

Procurorii îi acuză pe cei trei că, împreună cu alți suspecți din dosar, au înființat opt societăți comerciale în Bulgaria prin intermediul cărora au făcut achiziții intracomunitare de produse petroliere din România, însă, în realitate, mărfurile trecute în acte ca fiind trimise în Bulgaria erau vândute pe teritoriul României, prin intermediul unor firme „fantomă”, fără a fi achitate taxele și impozitele.

Anchetatorii au stabilit un prejudiciu de patru milioane de euro adus bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor și au pus sechestru pe bunuri imobile și utilaje în valoare de peste 2,5 milioane de euro aparținând lui Constantin Vlad.

Marți, cei trei au fost ridicați și duși la audieri la sediul DIICOT Ploiești alături de alte 17 persoane, în urma a 15 percheziții făcute la domiciliile lor, dar și la sediile unor societăți comerciale, zece dintre percheziții având loc în Prahova, două în Vrancea și câte o percheziție în Giurgiu, Timiș și Tulcea.

Potrivit site-ului companiei, Tibi Oil, la care Constantin Vlad este acționar majoritar, a fost înființată în urmă cu aproape 20 de ani, fiind specializată în transport de produse petroliere, transporturi chimice, construcții industriale, exploatare forestieră și procesarea lemnului, producție de betoane și producție de biodiesel. Conform sursei citate, compania, cu sediul în Comarnic, are un birou economic la Barcelona, iar numele lui Vlad apare pe site-ul Tibi Oil ca director general.