Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut

Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut
Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut / Sursă Foto: EbihoreanulUn interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut / Sursă Foto: Ebihoreanul
Publicat: 31/01/2021, 16:59
Actualizat: 06/04/2021, 15:07

Un interlop din Oradea, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru o fraudă de peste 14 milioane de lei, a dispărut. Carmen Mihai Pandel este dat în urmărire, fotografia sa fiind postată şi pe pagina Poliţiei Române.

Interlopul, implicat în scandaluri şi bătăi, dar şi în escrocherii imobiliare

Interlopul, poreclit „Spartanul”, a fost implicat în scandaluri şi bătăi, dar şi în escrocherii imobiliare. Acesta a fost condamnat marţea trecută la 8 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Oradea. Cu toate că bărbatul a fost prezent la primele înfăţişări de la procesului său, la ultimele două dezbateri nu a mai venit iar poliţiştii care l-au căutat acasă pentru a-l încarcera nu l-au găsit.

Drept urmare, el a fost dat în urmărire naţională şi în consemn la frontiere, iar fotografia lui a fost publicată şi pe pagina Poliţiei Române, la rubrica persoanelor urmărite.

Procesul priveşte o afacere cu vechime. Interlopul şi-a înfiinţat o firmă de comerţ, Panda Com Impex SRL, prin care a făcut în perioada 2012-2013 achiziţii intracomunitare de zahăr, ulei şi băuturi răcoritoare de la firme din Ungaria, mărfuri pe care ulterior le vindea, prin intermediar, către lanţul Kaufland.

Facturi fictive

Pentru aceste operaţiuni, firma ar fi datorat bugetului de stat TVA-ul colectat din vânzarea mărfurilor pe piaţa internă. Cum la vremea respectivă TVA era mare, de 24%, Pandel a înregistrat, într-un singur an, 50 de facturi care atestau că ar fi cumpărat alimente de la o firmă fantomă  în valoare de 43 milioane lei.

După toate acestea, întreaga „marfă” cumpărată pe acte era livrată, tot scriptic, unei firme fantome din Ungaria, Nasa Kft, aleasă pentru că, nefiind în România, nu se mai genera un nou TVA care să trebuiască virat bugetului statului. 

Lovitură cruntă primită de Anamaria Prodan. La aşa ceva chiar nu se aştepta. Primele declaraţii
Câte clase are Mihai Petre, de fapt. Îți vei schimba radical părerea despre celebrul dansator
FOTO. Nepoata lui Petre Roman, apariție controversată în costum de baie!
Previne demența! Cele 10 porunci pentru un creier sănătos, potrivit unui neurochirurg
Poliția a dat verdictul în accidentul lui Gigi Becali! Lovitură grea pentru miliardar: Ionuț Luțu...
Sfinxul şi Babele sunt în judeţul Dâmboviţa. Prahova a pierdut în primă instanţă procesul ce...
Mașina care seamănă IZBITOR de mult cu Dacia a ajuns pe ALIBABA. Preț + FOTO
BANCUL ZILEI – O blondă dotată, pe plajă la nudiști, intră în vorbă cu doi...
Cercetătorii avertizează China asupra unui focar colosal de COVID dacă va adopta strategia SUA
Cununie-șoc în Iași. Cu cine s-a măritat Valentina, tânăra de 26 de ani din imagine
Cât de MARE trebuie să fie? Răspunsul care îi LINIȘTEȘTE pe mulți bărbați
Traficul paralizat în Constanța, din cauza repetițiilor pentru parada de 1 Decembrie!
Au fost prinși cu serialul „Squid Game” în Coreea de Nord. Ce a urmat e...
Carantină obligatorie pentru românii care se întorc din aceste ţări. Noua listă roşie. Se aplică...
BOMBA ANULUI de la PFIZER! Decizia luată chiar acum de companie
Un asteroid uriaș, mai puternic decât o bombă nucleară, se îndreaptă spre Pământ. Hiroshima: 135.000...
Schimbări majore pe piaţa RCA pentru şoferi. Preţurile de acum vor fi istorie
În urmă cu 15 ani, dădea cu mopul într-un Lidl din Germania, iar acum conduce...