PERCHEZIȚII la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală de 1,8 MILIOANE DE EURO. Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosar

UPDATE Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosarul de evaziune – surse

Description: Un fost adjunct al fostului șef al Poliției municipiului Hunedoara și omul de afaceri Florin Gheorghe Uscatu, fost finanțator al echipei de fotbal de liga a II-a Corvinul 2005, sunt vizați în dosarul de evaziune fiscală și delapidare cu prejudiciu de 1,8 milioane de euro, spun surse judiciare.

Potrivit unor surse judiciare, printre cei vizați în dosarul de evaziune fiscală și delapidare, cu prejudiciu d 1,8 milioane de euro, se numără și Adrian Filer, fost adjunct al fostului șef al Poliției municipiului Hunedoara în perioada 1998 – 2005, care după ce s-a pensionat a devenit administratorul unei societăți care deține și un centru de colectare a fierului vechi.

ANCHETĂ DNA a reținut doi inspectori de la Biroul Vamal de Frontieră Constanța pentru luare de mită. Ce șpăgi ar fi luat cei doi

15:23

ULTIMA ORĂ Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați

15:10

Procurorii DIICOT fac, luni dimineață, zece percheziții în județul Hunedoara, la locuințele a 11 persoane și la firmele controlate de acestea, suspectate de evaziune fiscală și delapidare, prin care au produs un prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DICOT) – Serviciul Teritorial Alba-Iulia, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, au destructurat un grup infracțional format din 11 persoane suspectate de evaziune fiscală și delapidare.

Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii au obținut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu produse laminate și fier vechi și sustragerea societăților pe care le administrează de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

„Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziționat, prin cesiune, mai multe societăți comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziții intracomunitare, prin interpunerea lor în relațiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană și beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societățile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Societățile intermediare controlate de membrii grupării facturau mărfurile achiziționate din UE către firmele beneficiare fără calculul legal al TVA datorat bugetului de stat și la aproximativ același preț cu cel de achiziție din import, realizând astfel o fraudă de tip „carusel”.

În aceasta modalitate, societățile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA și practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.

Prejudiciul produs de membrii grupării în acest mod a fost estimat la 1.800.000 de euro.

Procurorii și polițiștii fac zece percheziții, la locuințele membrilor grupării și la sediile unor societăți comerciale din județul Hunedoara, urmând ca 11 persoane să fie duse la audieri, la sediul DIICOT.

Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI și DGIPI.