FOST ADJUNCT în Poliția Hunedoara, ARESTAT în cazul de evaziune cu prejudiciu de 1,8 milioane euro

Adrian Filer, fost adjunct al fostului șef al Poliției Hunedoara în perioada 1998-2005, și oamenii de afaceri Florin Gheorghe Uscatu, fost finanțator al echipei de fotbal Corvinul 2005, și Dorin Cupețiu, au fost arestați preventiv în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri dimineață, de Tribunalul Alba, instanța a admis propunerile de arestare preventivă pentru 29 de zile făcute de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru Adrian Filer, Gheorghe Uscatu și Dorin Eugen Cupețiu.

Potrivit sursei citate, Cupețiu este acuzat de constituirea unui grup infracțional, complicitate la evaziune fiscală, delapidare, fals la legea contabilității, Filer este acuzat de sprijinire a unui grup infracțional nestructurat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, iar Uscatu a fost arestat pentru sprijinire a unui grup infracțional și evaziune fiscală.

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.635. UE pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei/Kievul ia la țintă Crimeea

08:08

APĂRARE Trump salută noua alianță militară din Orientul Mijlociu, după ce Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au semnat un pact de tip NATO

08:08

Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunțare.

Adrian Filer a fost adjunct al fostului șef al Poliției municipiului Hunedoara în perioada 1998 – 2005, iar după ce s-a pensionat a devenit administratorul unei societăți care deține și un centru de colectare a fierului vechi în timp ce Florin Gheorghe Uscatu este fost finanțator al echipei de fotbal de liga a II-a Corvinul 2005.

Potrivit anchetatorilor, Adrian Filer și Gheorghe Uscatu ar fi fost implicați, alături de omul de afaceri Dorin Eugen Cupețiu, într-o amplă afacere de achiziționare, prin cesiune, a mai multor societăți comerciale pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziții intracomunitare, prin interpunerea lor în relațiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană și beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societățile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara. Beneficiarul ar fi fost Cupețiu, susțin sursele citate.

Surse judiciare afirmau că Uscatu ar fi fost implicat în mai multe scandaluri legate de colectarea și comercializarea fierului vechi. El a fost reținut, în februarie, alături de alte persoane, între care și finanțatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, în urma unor descinderi privind evaziunea fiscală și spălarea de bani în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro. Uscatu a fost cercetat în libertate în acest dosar.

Cei trei au fost reținuți de procurorii DIICOT Alba Iulia marți, în urma unor descinderi care au vizat destructurarea un grup infracțional format din 11 persoane suspectate de evaziune fiscală și delapidare.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi obținut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu produse laminate și fier vechi și sustragerea societăților pe care le administrează de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Societățile intermediare controlate de membrii grupării facturau mărfurile achiziționate din UE către firmele beneficiare fără calculul legal al TVA datorată bugetului de stat și la aproximativ același preț cu cel de achiziție din import, realizând astfel o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societățile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA și practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor. Prejudiciul produs de membrii grupării în acest mod a fost estimat la 1.800.000 de euro.