Avocata cetățenilor americani Hassan și Mehdi Awdi, reținută de DIICOT

Avocata Violeta Oancea, reprezentanta cetățenilor americani Hassan și Mehdi Awdi, a fost reținută de procurorii DIICOT, pentru fals și spălare de bani, în legătură cu proveniența unei sume de 50.000 de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Avocata este învinuită că ar fi consemnat un împrumut de 50.000 de euro, bani ce ar proveni din trafic de persoane, serviciul fiind făcut pentru a justifica banii în fața autorităților judiciare italiene, spun sursele citate.

Violeta Oancea îi reprezintă ca avocat pe cetățenii americani de origine libaneză frații Hassan și Mehdi Awdi, cercetați de DIICOT alături de alte două persoane, pentru fraudarea CFR Mesagerie, precum și pentru păgubirea societății Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Buzău, au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatei Oancea Violeta, avocat în cadrul Baroului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălarea banilor și favorizarea infractorului”, se arată într-u comunicat remis joi presei de către Biroul de presă al DIICOT.

INEDIT Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat

21:05

EXTERNE „UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban

20:56

Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Buzău, Violeta Oancea ar conceput și redactat un contract de împrumut cu gaj general, cu mențiuni nereale, atestând în fals existența unui împrumut, către Dorian Necula și Verginica Lîlă, precum și semnarea contractului la sediul cabinetului avocațial.

„Acest contract a fost ulterior utilizat pentru justificarea provenienței sumei de 50.000 de euro, în fața autoritarilor judiciare italiene, care îi cercetau pe inculpații Radu Narcis Gheorghe și Lîlă Verginica, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism. În cursul lunii noiembrie 2012, inculpata Oancea Violeta i-a remis inculpatei Lîlă Verginica un exemplar în original al contractului, în scopul justificării sumei de 350.000 de lei, deținută într-un cont bancar, în privința căreia era dispusă măsura sechestrului asigurator”, explică DIICOT.

Pentru a disimula falsificarea contractului, Violeta Oancea a adus modificări registrului de înregistrare a actelor juridice, înscriind contractul de împrumut la poziția unui contract de comodat, privind alte părți, prin mențiuni înscrise peste înregistrarea inițială, mai arată sursa citată.

Procurorii DIICOT au solicitat Curții de Apel Ploiești arestarea preventivă a Violetei Oancea, pentru o perioadă de 29 de zile.