Zeci de români și turci, suspectați de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 18 milioane de euro

O grupare formată din zeci de români și turci este suspectată de infracțiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operațiuni cu mari cantități de grâu, în acest caz fiind făcute, marți, 45 de percheziții în Capitală și în mai multe județe, potrivit DIICOT.

Gruparea era specializată în delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în evidențele contabile, precizează Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

În urma cercetărilor efectuate, printr-o rezoluție din 12.10.2013 a fost începută urmărirea penală pentru 42 de învinuiți, iar printr-o ordonanță din 14.10.2013 a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru 37 de inculpați, precizează sursa citată.

Membrii grupării sunt suspectați că, începând din 2009, au făcut mai multe operațiuni vizând achiziționarea, procesarea și comercializarea unor importante cantități de grâu de la diferiți producători, persoane fizice și juridice din județele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeș, Ilfov, Covasna, Ialomița și Arad, urmate de vânzarea produselor obținute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantități mult diminuate față de cele reale vândute, în scopul eludării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român.

În unele situații, susțin anchetatorii, se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziționat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali.

„Sumele de bani obținute din vânzarea produselor derivate erau însușite de inculpații de origine turcă, care în baza unei înțelegeri prealabile au creat o adevărată rețea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania și Suedia. Există indicii că în modalitățile arătate s-au expatriat în fiecare an cca. 6 milioane Euro către cetățeni turci din afara teritoriului României”, se mai precizează în comunicatul DIICOT.

Perchezițiile de marți din acest dosar au fost făcute în București și în județele Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov, Constanța, Vaslui și Covasna, de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, Brăila, Ialomița, Vaslui, Covasna și Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, București, Constanța.

Anchetatorii au ridicat, cu acest prilej, 150.000 de euro și 350.000 de lei, în cauză urmând să fie instituite măsuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile, utilaje și autoturisme.