Prima pagină » Știri » Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Andrei Dumitrescu
Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro
Polițiștii bucureșteni fac, marți dimineață, 24 de percheziții în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi

24 de percheziții au loc, marți dimineață, în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de milioane de euro.

În urma perchezițiilor vor fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, fiind vizați membri ai clanului Mondialii, potrivit unor oficiali din Poliția Capitalei.

Membrii grupării sunt suspectați de spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, aceștia ar fi produs prin evaziune fiscală un prejudiciu de 26 de milioane de euro.

La acțiune participă aproximativ 90 de polițiști, au precizat sursele citate.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Unde vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și chiar ninsori. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:24
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și chiar ninsori. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege”
10:00
Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege”
MILITAR Capturarea insulei Kharg, dilemă strategică pentru Trump. „Indispensabilă și vulnerabilă, o variabilă decisivă în conflictul din Iran”
09:00
Capturarea insulei Kharg, dilemă strategică pentru Trump. „Indispensabilă și vulnerabilă, o variabilă decisivă în conflictul din Iran”
CONTROVERSĂ România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
14:49, 31 Mar 2026
România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
Gândul de Vreme Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
10:41, 31 Mar 2026
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
ANALIZA de 10 Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
10:00, 31 Mar 2026
Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
Mediafax
Trump afirmă că SUA sunt pe punctul de a „duce treaba la bun sfârșit” în Iran
Digi24
Președintele Iranului, scrisoare deschisă adresată poporului american: Relațiile dintre Teheran și SUA nu au fost inițial ostile
Cancan.ro
Cine ar putea fi criminalul medicului Cristian Staicu. Ce au descoperit anchetatorii
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Adevarul
Iranul a instalat o „barieră de taxare” în Strâmtoarea Ormuz. Doar anumite nave pot trece. Plata se face în moneda chineză
Mediafax
Senator american, despre declarația lui Trump privind NATO: Nesăbuită și periculoasă. Propunerea de retragere „ar încuraja adversari ca Rusia și China”
Click
Condimentul care amărăște carnea de miel. Strică gustul preparatului
Digi24
Cea mai mare companie aviatică din Europa reține la sol zeci de avioane
Cancan.ro
Jojo și fostul soț au dezgropat securea războiului! Urmează un interogatoriu în instanță, tensiunea a ajuns la cote maxime
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Andrei Zaharescu, la 13 ani după divorțul de Andreea Berecleanu! Din ce își câștigă banii. S-a despărțit cu scandal de fosta prezentatoare tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Când se face schimbul de ulei la o mașină electrică? Reguli esențiale de întreținere și fluide care trebuie înlocuite
Descopera.ro
Chiar și bărbații au un „punct G” despre care puțini știu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ahmed: – La mine în țară poți să ai 4 neveste!
Descopera.ro
O galaxie în care se formează stele emite vânturi cu viteze de peste 3 milioane de kilometri pe oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe