Prima pagină » Știri » Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Andrei Dumitrescu
Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro
Polițiștii bucureșteni fac, marți dimineață, 24 de percheziții în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi

24 de percheziții au loc, marți dimineață, în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de milioane de euro.

În urma perchezițiilor vor fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, fiind vizați membri ai clanului Mondialii, potrivit unor oficiali din Poliția Capitalei.

Membrii grupării sunt suspectați de spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, aceștia ar fi produs prin evaziune fiscală un prejudiciu de 26 de milioane de euro.

La acțiune participă aproximativ 90 de polițiști, au precizat sursele citate.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege”
10:00
Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege”
MILITAR Capturarea insulei Kharg, dilemă strategică pentru Trump. „Indispensabilă și vulnerabilă, o variabilă decisivă în conflictul din Iran”
09:00
Capturarea insulei Kharg, dilemă strategică pentru Trump. „Indispensabilă și vulnerabilă, o variabilă decisivă în conflictul din Iran”
CONTROVERSĂ România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
14:49, 31 Mar 2026
România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
Gândul de Vreme Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
10:41, 31 Mar 2026
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
ANALIZA de 10 Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
10:00, 31 Mar 2026
Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
CONTROVERSĂ Cum au ajuns niște colonii de furnici extrem de rare victime colaterale în războiul din Iran. Insectele erau ascunse în Ambasada Rusiei și aparțineau ofițerului GRU responsabil de succesul radarelor rusești – distruse încă din prima zi de război
09:00, 31 Mar 2026
Cum au ajuns niște colonii de furnici extrem de rare victime colaterale în războiul din Iran. Insectele erau ascunse în Ambasada Rusiei și aparțineau ofițerului GRU responsabil de succesul radarelor rusești – distruse încă din prima zi de război
Mediafax
Psihologii sunt de acord că persoanele cărora nu le place să vorbească dimineața au aceste caracteristici
Digi24
România a pierdut procesul cu compania farmaceutică Pfizer și este obligată să plătească 600 de milioane de euro
Cancan.ro
Jojo și fostul soț au dezgropat securea războiului! Urmează un interogatoriu în instanță, tensiunea a ajuns la cote maxime
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Adevarul
Discursul lui Trump despre războiul din Iran crește prețul petrolului: „Îi vom duce înapoi în epoca de piatră”. Niciun cuvânt despre NATO
Mediafax
Consumul de gaze din această iarnă a fost cu 4% mai mare decât media ultimilor trei ani. Cât a rămas în depozite la finalul sezonului de extracție – Datele oficiale ale Transgaz
Click
Cum prepară Anna Lesko rulada de post cu ciuperci, legume și verdeață. Secretul vedetei pentru un preparat de excepție
Digi24
Greg Bovino, șeful grănicerilor SUA, a ieșit la pensie cu tot cu parolele de la conturile de social media ale instituției
Cancan.ro
Meteorologii, în alertă: Un val uriaș de praf african a intrat în Europa. Când ajunge în România ⬇️
Ce se întâmplă doctore
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Carburanții, ieftiniți agresiv. Motorina a ajuns la sub 10 lei/litru
Descopera.ro
Chiar și bărbații au un „punct G” despre care puțini știu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ahmed: – La mine în țară poți să ai 4 neveste!
Descopera.ro
România a fost pe primul loc în Uniunea Europeană la producția de floarea-soarelui în 2025
ACTUALITATE 2 Aprilie, calendarul zilei: Michael Fassbender împlinește 49 de ani. Are loc la București summit-ul NATO. Începe Războiul Malvinelor
07:15
2 Aprilie, calendarul zilei: Michael Fassbender împlinește 49 de ani. Are loc la București summit-ul NATO. Începe Războiul Malvinelor
CONTROVERSĂ Raport european, devastator pentru Bolojan: dictatura Ordonanțelor de Urgență dăunează grav democrației din România. Politolog: „E greu ca Parlamentul să mai fie luat în serios”
07:00
Raport european, devastator pentru Bolojan: dictatura Ordonanțelor de Urgență dăunează grav democrației din România. Politolog: „E greu ca Parlamentul să mai fie luat în serios”
SĂNĂTATE Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea: „Curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol și stimulează activitatea celulelor nervoase”
07:00
Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea: „Curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol și stimulează activitatea celulelor nervoase”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Este inadmisibil ca Spania să nu permită SUA să pătrundă în spațiul aerian. Războiul din Iran este al supraviețuirii mondiale”
07:00
Crin Antonescu: „Este inadmisibil ca Spania să nu permită SUA să pătrundă în spațiul aerian. Războiul din Iran este al supraviețuirii mondiale”
EDITORIAL Ștefan Popescu, analiza momentului: Semnificația declarației premierului Bolojan privind renunțarea la veto în Uniunea Europeană
07:00
Ștefan Popescu, analiza momentului: Semnificația declarației premierului Bolojan privind renunțarea la veto în Uniunea Europeană
ACTUALITATE Valentin Stan: Strâmtoarea Ormuz va deveni Strâmtoarea Trump dacă iranienii nu sunt de acord cu cererile americanilor
06:30
Valentin Stan: Strâmtoarea Ormuz va deveni Strâmtoarea Trump dacă iranienii nu sunt de acord cu cererile americanilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe