Prima pagină » Știri » Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

Andrei Dumitrescu
Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Polițiștii fac, miercuri, 11 percheziții în București și Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Poliția Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că cele 11 de percheziții sunt făcute „la persoane, societăți comerciale și instituții publice, pentru prevenirea și combarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani”.

Surse din Poliție au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii fac percheziții și în biroul unui angajat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din sediul structurii care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

„În urma documentării activității infracționale, polițiști au stabilit faptul că, bănuiții ar fi înființat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA”, a precizat Poliția Capitalei.

Anchetatorii au estimat că prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ un milion de euro.

Perchezițiile sunt făcute de peste 40 de polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂInstitutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz
15:13
Institutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz
SCANDALOSLista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii
11:41
Lista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii
Gândul de VremeVremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
10:05
Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
ANALIZA de 10Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
10:00
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
INEDITHoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
09:43
Hoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
MILITARNordul Îndepărtat, miză uriașă. Strategia arctică a Rusiei și Chinei complică planurile de securitate ale NATO
09:00
Nordul Îndepărtat, miză uriașă. Strategia arctică a Rusiei și Chinei complică planurile de securitate ale NATO
Mediafax
Românii din sute de localități ar putea plăti impozite cu 50% mai mici! Care este CONDIȚIA pusă de Guvern
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: 'Am fost rănită'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Click
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Cancan.ro
Dovada clară că Valerie Lungu a fost MARGINALIZATĂ de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Ce se întâmplă doctore
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Originile muzicii ar putea avea cel puțin 135.000, poate chiar milioane de ani vechime
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
CONTROVERSĂMinistrul Culturii vrea să schimbe regulile limbii române. Cere Academiei Române să accepte oficial cuvântul „ministră”: „Dacă primim un refuz, vom insista”
19:57
Ministrul Culturii vrea să schimbe regulile limbii române. Cere Academiei Române să accepte oficial cuvântul „ministră”: „Dacă primim un refuz, vom insista”
AGRICULTURĂPresa maghiară: Comisia Europeană a aprobat 4 milioane de euro pentru pentru a promova cătina și carnea de pui românească în țările asiatice
19:57
Presa maghiară: Comisia Europeană a aprobat 4 milioane de euro pentru pentru a promova cătina și carnea de pui românească în țările asiatice
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu susține că Georgescu a fost trimis în judecată pentru a slăbi protestul AUR de sâmbătă: „Mâine cred că o să îl elibereze”
19:56
Ion Cristoiu susține că Georgescu a fost trimis în judecată pentru a slăbi protestul AUR de sâmbătă: „Mâine cred că o să îl elibereze”
INEDITȘeful Pentagonului l-a decorat pe soldatul care l-a mustrat pentru că a râs la Mormântul Ostașului Necunoscut
19:42
Șeful Pentagonului l-a decorat pe soldatul care l-a mustrat pentru că a râs la Mormântul Ostașului Necunoscut
FLASH NEWSA 45-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. „Eliberați-l” și „Călin Georgescu este președinte” sunt mesajele susținătorilor, în fața Arestului Central
19:39
A 45-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. „Eliberați-l” și „Călin Georgescu este președinte” sunt mesajele susținătorilor, în fața Arestului Central
FLASH NEWSȘefa Casei Naționale de Pensii dezvăluie la cât ajunge cea mai mare pensie specială din România: „Din această sumă, mare parte este necontributivă”
19:35
Șefa Casei Naționale de Pensii dezvăluie la cât ajunge cea mai mare pensie specială din România: „Din această sumă, mare parte este necontributivă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe