Prima pagină » Știri » Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

Andrei Dumitrescu
Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Polițiștii fac, miercuri, 11 percheziții în București și Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Poliția Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că cele 11 de percheziții sunt făcute „la persoane, societăți comerciale și instituții publice, pentru prevenirea și combarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani”.

Surse din Poliție au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii fac percheziții și în biroul unui angajat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din sediul structurii care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

„În urma documentării activității infracționale, polițiști au stabilit faptul că, bănuiții ar fi înființat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA”, a precizat Poliția Capitalei.

Anchetatorii au estimat că prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ un milion de euro.

Perchezițiile sunt făcute de peste 40 de polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Noua realitate globală. În ce cheie pot fi citite ultimele mutări ale lui Putin, înainte de „partida” dintre Trump și Xi Jinping. „China operează diferit față de Rusia”
10:00
Noua realitate globală. În ce cheie pot fi citite ultimele mutări ale lui Putin, înainte de „partida” dintre Trump și Xi Jinping. „China operează diferit față de Rusia”
Activiștii Declic, susținători ai lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, îi instigă pe români să doneze bani către ONG și să nu mai dea bani statului. Culmea, stat condus de idolii lor
19:06, 12 May 2026
Activiștii Declic, susținători ai lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, îi instigă pe români să doneze bani către ONG și să nu mai dea bani statului. Culmea, stat condus de idolii lor
CONTROVERSĂ Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”
13:07, 12 May 2026
Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”
Gândul de Vreme Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
11:47, 12 May 2026
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 Marea Baltică, potențial teatru de operațiuni militare pentru Rusia. Ce tactică adoptă Moscova pentru a nu risca o confruntare militară deschisă cu NATO
10:00, 12 May 2026
Marea Baltică, potențial teatru de operațiuni militare pentru Rusia. Ce tactică adoptă Moscova pentru a nu risca o confruntare militară deschisă cu NATO
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Cancan.ro
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit două găuri negre care cresc mult mai rapid decât galaxiile lor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor a pus mai multe condiții – fără AUR, impune ca viitorul premier să aibă majoritate scrisă cu acord, iar majoritatea să fie compatibilă cu programul lui”
10:00
Ion Cristoiu: „Nicușor a pus mai multe condiții – fără AUR, impune ca viitorul premier să aibă majoritate scrisă cu acord, iar majoritatea să fie compatibilă cu programul lui”
CONTROVERSĂ Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”
09:38
Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Iran are 3 forțe la conducere. Cât trăia Khamenei, toți ajungeau la ei. Acum americanii nu știu cu cine să mai discute”
09:30
Ion Cristoiu: „Iran are 3 forțe la conducere. Cât trăia Khamenei, toți ajungeau la ei. Acum americanii nu știu cu cine să mai discute”
REACȚIE Adrian Câciu: Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță
09:24
Adrian Câciu: Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță
EDITORIAL Ștefan Popescu: Summitul B9 sau eclipsa Mării Negre
09:16
Ștefan Popescu: Summitul B9 sau eclipsa Mării Negre
CONTROVERSĂ Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist” al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa”
09:11
Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist” al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa”

Cele mai noi

Trimite acest link pe