Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu în dosarul de evaziune fiscală

Omul de afaceri va fi judecat în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel București a decis definitiv să înlocuiască arestul preventiv cu o măsură mai blândă. El se afla în arest preventiv din 19 noiembrie.

Avraham Morgenstern a fost trimis în judecată de DNA, în februarie, procurorii acuzându-l de evaziune fiscală pentru că nu a înregistrat veniturile din trei contracte încheiate cu RAEDPP Constanța și o firmă și nici facturile fiscale aferente acestor venituri.

În același dosar este judecată și firma sa Shapir Structures, tot pentru evaziune fiscală.

În rechizitoriul transmis instanței de judecată procurorii anticorupție notează că, în perioada 2009 – 2014, Morgenstern, în calitate de administrator al Shapir Structures, nu a înregistrat corespunzător veniturile obținute din trei contracte, încheiate cu Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța și Confort Urban Constanța, și nici facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte.

EXCLUSIV VIDEO Raluca Sîmbotin, MSD, la Gândul Health EU Summit: Investițiile în prevenție trebuie privite ca motor de dezvoltare economică, nu ca o cheltuială

12:12

EXCLUSIV Verdictul lui Cristoiu: Nu-l văd pe Nicușor Dan acceptând AUR

12:10

În aceeași perioadă, mai arată anchetatorii, acesta a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru.

Aceste activități au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, se mai arată în documentul anchetatorilor.

În cauză, DNA a dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile și imobile ale lui Morgenstern și societății Shapir Structures, în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei și patru imobile din municipiul Constanța, neevaluate.

Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reținut, în 18 noiembrie 2014, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, într-un dosar disjuns din dosarul de corupție al primarului Constanței, Radu Mazăre, privind construirea de locuințe sociale, a fost arestat o zi mai târziu.

Morgenstern mai este cercetat de DNA și în dosarul lui Radu Mazăre, fiind acuzat că i-ar fi dat primarului Constanței 175.000 de euro ca să câștige contractul privind construirea locuințelor sociale din cartierul „Henri Coandă” din Constanța.