Percheziții în București și două județe, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Județeană Prahova, procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești și polițiștii de la Investigarea criminalității economice fac, marți dimineață, cinci percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor persoane din București și din județele Prahova și Bacău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în consultanță în domeniul informatic.

Conform anchetatorilor, suspecții din acest dosar, folosindu-se de șapte societăți comerciale, au creat circuite financiare fictive prin intermediul cărora au dedus ilegal TVA și s-au sustras de la plata impozitelor pe profit.

DEZVĂLUIRI Cristela Georgescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei. A traversat „valea morții”

23:09

FINANCIAR „Entuziasmul exagerat al companiilor tech pentru AI ar putea duce la recesiune globală”, avertizează o organizație internațională

22:45

Astfel, prin intermediul mai multor firme fantomă administrate de către suspecți au fost emise facturi de achiziții fictive în baza cărora reprezentanții legali ai societăților implicate în circuitul comercial au eludat plata impozitelor și a TVA.

Anchetatorii au calculat în acest caz un prejudiciu de 8.288.277 de lei adus bugetului de stat prin evaziune fiscală. De asemenea, procurorii și polițiștii au stabilit că produsul infracțiunii de spălare a banilor ajunge la 33.099.445 de lei.

Dosarul în acest caz a fost deschis în urma unei sesizări primite de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Pentru recuperarea prejudiciului anchetatorii au demarat procedurile de punere sub sechestru asigurător a mai multor bunuri ce aparțin suspecților.