Un român a fost arestat într-o renumită staţiune. Este acuzat de fraude de milioane de dolari pe teritoriul Statelor Unite

Un român acuzat că face parte dintr-o grupare infracţională, alcătuită din 19 persoane care a a păcălit cu peste şapte milioane de dolari aproape 1.000 de americani, a fost arestat la Benidorm, pe Costa Blanca.

Policia Nacional a acționat în baza unui mandat internațional de arestare emis de Statele Unite pentru a-l reține pe tânărul, de 31 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită,  scrie The Olive Press.

Românul este acuzat că a ajutat la spălarea a 640.000 de dolari obţinuţi ilegal 

Partenerul său a fost, de asemenea, arestat după ce ofițerii au descoperit că are mai multe carduri de credit de „origine dubioasă”. Iubita românului arestat în Spania a fost reţinută şi, ulterior, eliberată

17 membri ai bandei au fost arestați la nivel internațional. Alte două persoane sunt în libertate.

Au operat licitații on-line și au vândut mașini și articole de ultimă generație, care nu au existat niciodată, către aproximativ 900 de cumpărători americani  între 2013 și 2018.

EXTERNE Trump a făcut un anunț important despre un medicament uzual și AUTISM /Experții recomandă prudență

01:15

ACTUALITATE Valentin Stan: O comunitate pro-rusă nu înseamnă statul RUS

00:30

Au fost create conturi fictive  împreună cu facturi care conțineau sigle ale unor companii bine-cunoscute.

Cumpărătorii au transferat bani și nu au primit niciodată ceea ce au comandat.

Banii, transformaţi în criptomonede

Banii încasaţi din fraude erau transformaţi rapid în criptomonede pentru a li se pierde urma.

Autorităţile spaniole au demarat procesul de extrădare a românului în Statele Unite ale Americii, pentru ca acesta să apară în faţa magistraţilor americani.