frauda

Prima pagină » frauda
Fraudă în numele ANAF. Mai mulți contribuabili s-au plâns că au fost sunaţi şi convinşi să îşi dea datele personale

Fraudă în numele ANAF. Mai mulți contribuabili s-au plâns că au fost sunaţi şi convinşi să îşi dea datele personale

Marian Popescu
Marian Popescu
Publicat: 20/11/2023, 22:32
Actualizat: 20/11/2023, 22:37
Prejudiciu de 53,8 de milioane de euro din fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Firme din România, implicate
Știri - 30 oct., 14:12

Prejudiciu de 53,8 de milioane de euro din fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Firme din România, implicate

UPDATE | Donald Trump merge la judecată. Începe procesul de fraudă civilă împotriva Organizației Trump. „Are de-a face cu ingerința electorală”
Știri politice - 02 oct., 11:16

UPDATE | Donald Trump merge la judecată. Începe procesul de fraudă civilă împotriva Organizației Trump. „Are de-a face cu ingerința electorală”

Donald Trump s-a predat. Fostul președinte american a primit număr de înregistrare pentru deținuți: ”Nu am greșit cu nimic și toată lumea știe asta”
Știri externe - 25 aug., 09:33

Donald Trump s-a predat. Fostul președinte american a primit număr de înregistrare pentru deținuți: ”Nu am greșit cu nimic și toată lumea știe asta”

NUCLEARĂ pe Wall Street: gigantul UBS plătește penalități de 1,4 miliarde de dolari pentru fraudă!
Actualitate - 15 aug., 08:18

NUCLEARĂ pe Wall Street: gigantul UBS plătește penalități de 1,4 miliarde de dolari pentru fraudă!

O nouă metodă de ÎNȘELĂCIUNE prin intermediul Facebook îi lasă pe români fără bani. Cum funcționează
Știri - 11 aug., 10:59

O nouă metodă de ÎNȘELĂCIUNE prin intermediul Facebook îi lasă pe români fără bani. Cum funcționează

47 de români, săltați de FBI după ce s-au lăudat pe Internet cu loviturile date în America. „Facem clipul ăsta pentru cei care se cred ȘMECHERI”
Social - 05 aug., 17:26

47 de români, săltați de FBI după ce s-au lăudat pe Internet cu loviturile date în America. „Facem clipul ăsta pentru cei care se cred ȘMECHERI”

Metoda prin care un tânăr de 23 de ani a încercat să FRAUDEZE examenul auto. „Avea un comportament ciudat”
Știri - 07 iul., 15:35

Metoda prin care un tânăr de 23 de ani a încercat să FRAUDEZE examenul auto. „Avea un comportament ciudat”

Facturile de la Electrica pe care NU trebuie să le plătești. La ce trebuie să fii atent
Actualitate - 23 iun., 14:28

Facturile de la Electrica pe care NU trebuie să le plătești. La ce trebuie să fii atent

EPPO anunță că a făcut 40 de percheziții în România și Franța pentru o fraudă de 30 de milioane de euro
Actualitate - 16 mai, 17:42

EPPO anunță că a făcut 40 de percheziții în România și Franța pentru o fraudă de 30 de milioane de euro

Tucker Carlson acuză canalul de televizune Fox de fraudă și încălcare a contractului
Actualitate - 10 mai, 11:14

Tucker Carlson acuză canalul de televizune Fox de fraudă și încălcare a contractului

Polițist din Capitală reținut de DNA! A fost PRINS ÎN FLAGRANT când primea 10.000 de euro
Știri - 16 mart., 13:45

Polițist din Capitală reținut de DNA! A fost PRINS ÎN FLAGRANT când primea 10.000 de euro

Prinși în flagrant când primeau 70.000 de euro. Filiala din Bucureşti a Parchetului European investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect IT de 1 MILION de euro
Știri - 14 mart., 14:49

Prinși în flagrant când primeau 70.000 de euro. Filiala din Bucureşti a Parchetului European investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect IT de 1 MILION de euro

Cea mai mare fraudă în artă din istoria lumii, descoperită de poliția canadiană
Curatorial - 09 mart., 12:51

Cea mai mare fraudă în artă din istoria lumii, descoperită de poliția canadiană

Viceprimarul unei comune din România, acuzat că a păgubit sute de americani cu aproape un milion de dolari, a fost EXTRĂDAT în Statele Unite
Actualitate - 03 mart., 13:54

Viceprimarul unei comune din România, acuzat că a păgubit sute de americani cu aproape un milion de dolari, a fost EXTRĂDAT în Statele Unite

Poliţiștii trag un semnal de ALARMĂ privind o nouă schemă de fraudă online. Cum operează atacatorii
Actualitate - 19 feb., 14:58

Poliţiștii trag un semnal de ALARMĂ privind o nouă schemă de fraudă online. Cum operează atacatorii

Un român a câștigat o avere în SUA după ce a mințit că este tatăl unui copil grav bolnav. Escrocul avea în cont peste 100.000 de dolari
Știri externe - 07 ian., 11:38

Un român a câștigat o avere în SUA după ce a mințit că este tatăl unui copil grav bolnav. Escrocul avea în cont peste 100.000 de dolari

„Afacere cu iz penal”: Administratorii unei ferme de afine eco din Brașov, trimiși în judecată de DNA. Sunt suspectați de fraudă cu fonduri europene în valoare de 375.000 de euro
Știri - 04 ian., 11:57

„Afacere cu iz penal”: Administratorii unei ferme de afine eco din Brașov, trimiși în judecată de DNA. Sunt suspectați de fraudă cu fonduri europene în valoare de 375.000 de euro

Trei oameni de afaceri și o companie, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
Actualitate - 29 dec., 18:09

Trei oameni de afaceri și o companie, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

Situație halucinantă! Contabila unei primării din județul Argeș a plătit ratele familiei din bugetul local, timp de 5 ani
Actualitate - 19 dec., 16:41

Situație halucinantă! Contabila unei primării din județul Argeș a plătit ratele familiei din bugetul local, timp de 5 ani

EXCLUSIV | Afaceristul din spatele mai multor restaurante din București, vizat într-un dosar privind o fraudă de peste 16 milioane de euro. Bărbatul a fost unul dintre liderii PDL, în epoca Băsescu
Știri - 06 dec., 07:00

EXCLUSIV | Afaceristul din spatele mai multor restaurante din București, vizat într-un dosar privind o fraudă de peste 16 milioane de euro. Bărbatul a fost unul dintre liderii PDL, în epoca Băsescu

EXCLUSIV | Schema frauduloasă a ”băiatului deștept din sănătate”. Cum au fost plimbați banii europeni prin trei țări, spălați și identificați de Parchetul European în conturile Sanimed, firma afaceristului Cătălin Hideg (DOCUMENT)
Sănătate - 17 nov., 12:34

EXCLUSIV | Schema frauduloasă a ”băiatului deștept din sănătate”. Cum au fost plimbați banii europeni prin trei țări, spălați și identificați de Parchetul European în conturile Sanimed, firma afaceristului Cătălin Hideg (DOCUMENT)

Tentativă de fraudă online în România! Poliția Română avertizează
Actualitate - 04 nov., 17:05

Tentativă de fraudă online în România! Poliția Română avertizează

„Aveți cardul de debit temporar blocat! O nouă înșelăciune a luat amploare în România, în numele Băncii Transilvania
Actualitate - 25 oct., 11:45

„Aveți cardul de debit temporar blocat!” O nouă înșelăciune a luat amploare în România, în numele Băncii Transilvania

Fraudă la examenul pentru permisul auto. Zeci de candidați analfabeți au folosit o cameră pentru a trece proba teoretică
Actualitate - 19 oct., 08:30

Fraudă la examenul pentru permisul auto. Zeci de candidați analfabeți au folosit o cameră pentru a trece proba teoretică

Jandarmeria atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online
Actualitate - 20 sept., 13:44

Jandarmeria atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online

O familie de italieni acuzați de evaziune fiscală au îngropat 8 milioane de euro în curtea casei. Banii au fost ascunși prin metoda Escobar
Știri externe - 13 sept., 18:55

O familie de italieni acuzați de evaziune fiscală au îngropat 8 milioane de euro în curtea casei. Banii au fost ascunși prin metoda „Escobar”

Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto
Actualitate - 08 sept., 22:06

Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto

EXCLUSIV | Al treilea dosar privind frauda la alegerile locale din Sectorul 1. Jandarmii care asigurau paza sacilor cu buletinele de vot sunt anchetați de procurorii militari
Social - 08 sept., 10:00

EXCLUSIV | Al treilea dosar privind frauda la alegerile locale din Sectorul 1. Jandarmii care asigurau paza sacilor cu buletinele de vot sunt anchetați de procurorii militari

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă. „Puteți să citiți câteva rânduri și o să observați că mail-ul este plin de greșeli”
Actualitate - 04 sept., 13:11

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă. „Puteți să citiți câteva rânduri și o să observați că mail-ul este plin de greșeli”

Un tânăr a fost trimis în judecată după ce a șantajat şapte persoane să îi producă şi să îi trimită materiale pornografice. Cea mai mică victimă avea 10 ani
Știri - 27 aug., 12:33

Un tânăr a fost trimis în judecată după ce a șantajat şapte persoane să îi producă şi să îi trimită materiale pornografice. Cea mai mică victimă avea 10 ani

O angajată a unei bănci din Timișoara a furat din conturile clienților timp de 11 ani. Femeia activa și ca speaker motivațional pentru copii
Video - 19 iul., 22:53

O angajată a unei bănci din Timișoara a furat din conturile clienților timp de 11 ani. Femeia activa și ca speaker motivațional pentru copii

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii
Actualitate - 28 iun., 10:14

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii