O familie de italieni acuzați de evaziune fiscală au îngropat 8 milioane de euro în curtea casei. Banii au fost ascunși prin metoda „Escobar”

O familia din Italia bănuită de evaziune fiscală a îngropat o adevărată comoară în curtea casei. Nu mai puțin de 8 milioane de euro. Bancnotele de 50 și 100 de euro erau puse în pungi de plastic așezate în mai multe butoaie și găleți, ascunse apoi sub pământ.

Mii de bancnote de 50 și 100 de euro plasate în saci, butoaie, găleți și apoi ascunse sub pământ de proprietarii terenurilor: soț și soție care, potrivit anchetatorilor, trăgeau sforile unei organizații dedicate evaziunii fiscale sistematice.

O maxi-fraudă descoperită la capătul unei anchete de foarte lungă durată: în centrul acesteia se aflau mii de facturi false, în valoare de peste 500 de milioane de euro, care ar fi fost emise începând din 2018 în cadrul unor activități dedicate comerțului cu material feros.

ANALIZA de 10 China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”

10:00

SOCIAL De ce există oglinzi în lifturi? Specialiștii explică prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu

09:54

Comoara din butoi

Prima parte a jafului a ieșit la iveală în urmă cu câteva zile, când carabinierii și poliția financiară au început să sape pe pajiștea din jurul fermei deținute de Giuliano Rossini și soția sa Silvia Fornari. Pentru anchetatori, ar fi vorba de o parte din banii aduși în Italia de către „spalloni” din conturile curente deschise în străinătate, în România, Croația, Bulgaria și chiar China.

Un munte de bani care pentru procurorul adjunct Claudia Passalacqua, șefa anchetei, care are până la 77 de suspecți, constituie principala și cea mai apăsătoare probă, mai ales pentru cuplul considerat, alături de fiul lor 22 Emanuele Rossini și mătușa maternă Marta Fornari, la vârful organizației.

Soțul și soția, după cum relatează Giornale di Brescia, ar fi fugit în străinătate la primul semnal de alarmă: în vara anului 2020, când un antreprenor i-ar fi informat despre controalele fiscale la care a fost supusă compania sa. Ceea ce i-a determinat pe cei doi soți să părăsească Italia a fost, mai ales, confiscarea sumei de 153.000 de euro în numerar găsită în mașina lui Marco Pesenti, una dintre cele 22 de persoane arestate în cadrul operațiunii maxi.

Sursa: Giornaledibrescia