Un român a PĂCĂLIT Fiscul din SUA, timp de 35 de ani. Complice i-a fost un conațional stabilit în Brazilia

Un român a păcălit Fiscul din Statele Unite ale Americii, timp de 35 de ani, cu ajutorul unui alt român, prieten de familie, stabilit în Brazilia.

Principalul suspect se numește Dan Rotta și s-a născut în România, în 1946, iar un an mai târziu emigrând alături de părinţ. Au locuit în Brazilia, iar undeva prin anii ’70 familia s-a stabilit în SUA, potrivit Antena 3.

Așadar, este vorba de un om de afaceri brazilian, care locuiește în Florida, fiind acuzat că a folosit Swiss Credit, UBS și alte bănci elvețiene pentru a ascunde active de peste 20 de milioane de dolari.

SĂNĂTATE Adevărul despre nămolul de la Techirghiol: are efect terapeutic sau totul este o minciună de marketing?

09:05

IT&C Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani

08:59

Acum, românul are 77 de ani şi este multimilionar cu multiple proprietăţi în New York şi Florida. Potrivit autorităților americane, toată viaţa a fost un prosper om de afaceri, dar nu ar fi achitat taxele către celebrul Fisc american. Ar fi vorba despre 26 de milioane de dolari în taxe, dobânzi și penalități calculate din 2001.

Când a aflat că anchetatorii sunt pe urmele sale , Rotta a încercat să fugă din SUA în Europa.

Metoda folosită de român pentru a „fenta” Fiscul american

Firmele pe care le deținea Dan Rota făceau comerţ cu ceasuri scumpe şi cu bijuterii extrem de valoroase, dar mai deţinea şi o companie de distribuţie a energiei electrice.

Americanii au urmărit banii, cheltuielile, averea şi depunerile către statul american, i-au luat toate declaraţiile fiscale, începând cu anul 1985, şi aşa au descoperit că averea era nejustificat de mare în comparaţie cu ceea ce declara.

Astfel, au găsit 24 de conturi deschise pe alte nume în Elveţia şi firme fantomă, prin care s-au plimbat 35 de ani milioane şi milioane de dolari.

Dan Rotta a fost arestat pe 9 martie pe Aeroportul Internațional din Miami, în timp ce se pregătea să zboare spre Barcelona. Multimilionarul a fost dus în faţa unui juriu federal şi a fost acuzat de conspirație, evaziune fiscală și fals.

A fost eliberat din închisoarea federală în care era deţinut, după stabilirea unei cauțiuni de 15 milioane de dolari, care a fost însoțită de condiții financiare grele, inclusiv un depozit în numerar de 3 milioane de dolari și un acord de a transfera guvernului american mai multe proprietăți din Florida și New York, evaluate la 9 milioane de dolari, dacă nu se prezintă la proces.

Rotta are acum o avere estimată la peste 38,5 milioane de dolari, în conturi bancare și proprietăți imobiliare din SUA.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock