Dosar penal de EVAZIUNE fiscală. Opt mandate de percheziție, 35 de infracțiuni și un prejudiciu de peste 2.940.000 de lei

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată – 35 de acte materiale – și agravată.

În perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, trei bărbați, cu vârste de 39, 51, respectiv 72 de ani, având calitatea de administratori ai unei societăți comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în aceea că ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei

„Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 27 mai 2025, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. În acest context, 13 persoane, suspecți și martori, vor fi conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, au precizat oficiali din Poliție.

CONTROVERSĂ Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează

22:53

CONTROVERSĂ Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial”

22:31

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.

Sursa FOTO: monitorulexpres.ro

CITIȚI ȘI:

Parchetul General extinde urmărirea PENALĂ a lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară

FLAGRANT într-un oficiu poștal. Două colete, peste 10 cartele și 30 de scrisori, furate de un bărbat / Polițiștii au fost pe fază