15 persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de EVAZIUNE fiscală în comerţul cu lemn. Prejudiciul este de peste 8,5 milioane de lei

15 persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală în comerţul cu lemn. Prejudiciul este de peste 8,5 milioane de lei, potrivit procurorilor Parchetului General.

Pentru două persoane a fost luată măsura controlului judiciar pe cauţiune.

„Informăm că în cursul zilei de astăzi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea de măsuri preventive faţă de 15 inculpaţi, respectiv: faţă de 13 inculpaţi – măsura controlului judiciar; faţă de 2 inculpaţi (lideri ai grupului infracţional organizat) – măsura controlului judiciar pe cauţiune, valoarea stabilită pentru cauţiune fiind de 550.000 lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere de 10 zile şi constituire de garanţie”, au transmis, marţi, reprezentanţii Parchetului General.

Procurorii au dispus urmărirea penală față de 43 de persoane fizice şi o persoană juridică, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.

EXCLUSIV „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP

15:49

ACTUALITATE Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ

15:38

Procurorii au declarat că în cazul a 145 de transporturi cu material lemnos realizate ulterior datei de 14 septembrie 2020, când a fost incriminată această infracţiune, sunt întrunite şi elementele constitutive ale infracţiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase.

„Din materialul probator administrat a reieşit că trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalţi suspecţi au aderat şi au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracţiunilor menţionate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat. În mod concret, activitatea infracţională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăţi comerciale, de operaţiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea.

În conivenţă cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată şi valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoţire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conţinut parţial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau preţul de vânzare”, au precizat procurorii.

Procurorii au precizat că cei care achiziţionau cantităţile de lemne făceau plata parţial, prin viramente bancare, iar diferenţa, nefiscalizată, era remisă în numerar.

CITEȘTE ȘI:

AVERTISMENTUL inginerilor structuriști cu privire la degradările de la metrou: „În timp, galeriile pot ceda. Metrorex trebuie să ia măsuri urgente”

Domul de Aur al lui Trump, costisitor și ineficient? „Dacă va fi implementat, va fi dezavantajos pentru SUA, atât economic, cât și strategic”