Percheziții la Société Générale, acționarul principal al BRD România. Suspiciuni de FRAUDĂ și spălare de bani

Perchezițiile la birourile Société Générale din cartierul parizian La Défense și din Luxemburg, pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii, au continuat miercuri, a declarat o sursă judiciară.

Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți, iar locuințele lor au fost percheziționate, conform Le Figaro.

Aceste percheziții, care au început marți și au fost dispuse în cadrul unei anchete preliminare de către Procuratura Financiară Națională deschisă în ianuarie 2024, „continuă în această dimineață (miercuri)”, potrivit sursei judiciare.

Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți, iar locuințele lor au fost percheziționate. Potrivit sursei judiciare, miercuri una dintre persoanele reținute a fost eliberată, în timp ce perioada de reținere a celorlalte trei a fost prelungită.

FLASH NEWS Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei

22:31

POLITICĂ Călin Georgescu, mesaj de Crăciun: „Să avem credință, orice s-ar întâmpla”

22:18

Încredințată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), ancheta vizează mai multe infracțiuni printre care fraudă fiscală, fraudă fiscală în formă organizată sau agravată și asocierea infracțională, potrivit aceleiași surse.

Ancheta urmărește să verifice dacă „un departament” al SG a fost capabil să „propună și să realizeze aranjamente în scopuri esențial fiscale în beneficiul marilor companii franceze”, potrivit acestei surse.

Grupul Lactalis, vizat de acest caz

Potrivit Libération, una dintre aceste companii este gigantul din industria laptelui Lactalis, care este ținta unei alte investigații separate a Procuraturii Financiare Naționale din 2018 pentru fraudă fiscală agravată.

Potrivit cotidianului, „schemele” gigantului din industria lactatelor „treceau prin structuri create de directorii Société Générale din Luxemburg”.

La sfârșitul anului 2023, compania-mamă a Lactalis a pus deoparte trei sute de milioane de euro pentru „litigii fiscale”.

Potrivit sursei judiciare, faptele de care este acuzată Société Générale au fost „probabil comise începând din 2009 în Franța și în străinătate, în special în Luxemburg”, o țară deosebit de profitabilă pentru banca franceză.

Operațiunile au mobilizat până la 80 de anchetatori în Franța și în străinătate, precum și unsprezece magistrați și asistenți specializați ai Procuraturii Financiare Naționale, potrivit surseI judiciare.

Procedurile sunt separate de investigațiile privind o schemă de evaziune fiscală numită CumCum, care se baza pe schimburi de titluri de valoare.

Foto: Profimedia

CITIȚI ȘI:

Bloomberg: UE pregătește măsuri de RETORSIUNE pentru situația în care Statele Unite impun tarife comerciale