Prima pagină » Știri politice » România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să abordeze încă o serie de deficiențe moderate, conchide Consiliul Europei (MONEYVAL), într-un raport de urmărire publicat joi.

MONEYVAL constată că România a înregistrat progrese limitate în ceea ce privește remedierea deficiențelor tehnice de conformitate care afectează aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii pentru active virtuale, precum și statisticile.

Raportul subliniază că progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți ratingurile de conformitate ale celor patru recomandări în cauză, care rămân evaluate ca fiind „parțial conforme”.

Din cele 40 de recomandări GAFI, România continuă să fie evaluată ca fiind conformă pentru șapte recomandări, în mare parte conformă pentru 18 recomandări și parțial conformă pentru 15 recomandări.

România va rămâne sub incidența procedurii consolidate de monitorizare a MONEYVAL. Se așteaptă ca țara să prezinte un raport privind progresele sale generale în consolidarea măsurilor sale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026, se arată în raport.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează conformitatea cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta este format din 35 de jurisdicții , dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.

Foto: Shutterstock

CITEȘTE ȘI:

Nicuşor Dan explică rolul serviciilor în combaterea evaziunii fiscale: SERVICIILE nu fac controale, ele culeg informații

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „Ca om cu oarecare experiență, convingerea mea este că…”
08:59
Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „Ca om cu oarecare experiență, convingerea mea este că…”
NEGOCIERI O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
07:59
O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
REACȚIE Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
07:24
Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
ANALIZĂ EXCLUSIV Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
06:00
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
EXCLUSIV Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
06:00
Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
FLASH NEWS Reacția vicepreședintelui ANCOM după votul din Senat pe legea ONG-urilor: Să vedem cine blochează prin tribunale proiectele critice ale statului
23:11
Reacția vicepreședintelui ANCOM după votul din Senat pe legea ONG-urilor: Să vedem cine blochează prin tribunale proiectele critice ale statului
Mediafax
Nicușor Dan, consultări astăzi cu liderii grupurilor parlamentare şi parlamentarii neafiliaţi
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
„Beta Mum”, noul trend în parenting: mamele renunță la control
UTILE Cât te costă să îți pui panouri fotovoltaice în 2026. În câți ani îți scoți investiția, de fapt
08:34
Cât te costă să îți pui panouri fotovoltaice în 2026. În câți ani îți scoți investiția, de fapt
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
08:30
Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
RĂZBOI Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
08:27
Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
FLASH NEWS O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
08:19
O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
AFACERI SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
08:16
SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
UTILE Psihologii spun că toți oamenii care au stat în ultima bancă, atunci când erau elevi, au această trăsătură comună acum, la maturitate
08:05
Psihologii spun că toți oamenii care au stat în ultima bancă, atunci când erau elevi, au această trăsătură comună acum, la maturitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe