Prima pagină » Știri politice » România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să abordeze încă o serie de deficiențe moderate, conchide Consiliul Europei (MONEYVAL), într-un raport de urmărire publicat joi.

MONEYVAL constată că România a înregistrat progrese limitate în ceea ce privește remedierea deficiențelor tehnice de conformitate care afectează aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii pentru active virtuale, precum și statisticile.

Raportul subliniază că progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți ratingurile de conformitate ale celor patru recomandări în cauză, care rămân evaluate ca fiind „parțial conforme”.

Din cele 40 de recomandări GAFI, România continuă să fie evaluată ca fiind conformă pentru șapte recomandări, în mare parte conformă pentru 18 recomandări și parțial conformă pentru 15 recomandări.

România va rămâne sub incidența procedurii consolidate de monitorizare a MONEYVAL. Se așteaptă ca țara să prezinte un raport privind progresele sale generale în consolidarea măsurilor sale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026, se arată în raport.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează conformitatea cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta este format din 35 de jurisdicții , dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.

Foto: Shutterstock

CITEȘTE ȘI:

Nicuşor Dan explică rolul serviciilor în combaterea evaziunii fiscale: SERVICIILE nu fac controale, ele culeg informații

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Cristian Ghinea îl desființează pe Nicușor Dan: Un tăntălău ajuns în locuri greșite/A avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei Lasconi
12:45
Cristian Ghinea îl desființează pe Nicușor Dan: Un tăntălău ajuns în locuri greșite/A avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei Lasconi
FLASH NEWS George Simion îi cere lui Nicușor Dan să nominalizeze un premier ”ACUM”. Ce mesaj are liderul AUR pentru Ilie Bolojan
12:35
George Simion îi cere lui Nicușor Dan să nominalizeze un premier ”ACUM”. Ce mesaj are liderul AUR pentru Ilie Bolojan
FLASH NEWS AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul ar avea deja 90 de semnături și mai are nevoie de alte 65
11:50
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul ar avea deja 90 de semnături și mai are nevoie de alte 65
REACȚIE Lider UDMR îl acuză pe Nicușor Dan că l-a întrecut pe Băsescu: A devenit „prea mult jucător”
11:45
Lider UDMR îl acuză pe Nicușor Dan că l-a întrecut pe Băsescu: A devenit „prea mult jucător”
REACȚIE Un lider UDMR avertizează că România riscă să nu aibă nici peste șase luni un Executiv: ”PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță”
11:30
Un lider UDMR avertizează că România riscă să nu aibă nici peste șase luni un Executiv: ”PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță”
CONTROVERSĂ Cîțu insistă că nu ar fi implicat în Dosarul Vaccinurilor: „Decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății”
08:48
Cîțu insistă că nu ar fi implicat în Dosarul Vaccinurilor: „Decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății”
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Digi24
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
Cancan.ro
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Adevarul
„Ei ne asigură spatele în Marea Neagră, noi îi susținem diplomatic”. Aliatul care ne poate ajuta mai mult ca oricine
Mediafax
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
Click
Cabral, surprins în ipostaze pasionale cu o brunetă misterioasă! Imaginile care au stârnit un val de speculații
Digi24
Australia investighează originea unor sfere misterioase aduse de valuri pe plajă
Cancan.ro
După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă
Ce se întâmplă doctore
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce întârzie Hipster, cel mai COOL model Dacia? Explicația oferită chiar de directorul de design
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Descopera.ro
Poate vitamina C să înlocuiască crema cu protecție solară? Ce spun dermatologii
COMUNICAT FDA din SUA a autorizat comercializarea a 20 de variante de pliculețe cu nicotină ZYN ca „produse din tutun cu risc modificat”
12:51
FDA din SUA a autorizat comercializarea a 20 de variante de pliculețe cu nicotină ZYN ca „produse din tutun cu risc modificat”
VIDEO Fosta anchetatoare Diana Sarca face dezvăluiri despre atentatul de la Liceul Jean Monnet, unde învățau și copiii premierului Adrian Năstase
12:30
Fosta anchetatoare Diana Sarca face dezvăluiri despre atentatul de la Liceul Jean Monnet, unde învățau și copiii premierului Adrian Năstase
ADMINISTRAȚIE Una dintre cele mai mari și complicate intersecții din București intră în lucrări de reconfigurare. Șoferii vor fi exasperați de durata intervenției
12:29
Una dintre cele mai mari și complicate intersecții din București intră în lucrări de reconfigurare. Șoferii vor fi exasperați de durata intervenției
VIDEO Povestea neștiută a atacului cu grenadă de la Jean Monnet. Diana Sarca, colonel în rezervă: „Verificam inclusiv mediile galeriilor de fotbal… era o grenadă aruncată, nu ne gândeam la terorism”
12:00
Povestea neștiută a atacului cu grenadă de la Jean Monnet. Diana Sarca, colonel în rezervă: „Verificam inclusiv mediile galeriilor de fotbal… era o grenadă aruncată, nu ne gândeam la terorism”
ULTIMA ORĂ Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
11:57
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
RĂZBOI Avertismentul lui Zelenski înaintea summitului NATO de la Ankara, după un nou atac cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului
11:46
Avertismentul lui Zelenski înaintea summitului NATO de la Ankara, după un nou atac cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului

Cele mai noi

Trimite acest link pe