Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii și procurorii fac, vineri dimineață, 24 de percheziții în județele Satu Mare și Maramureș, la sediile unor firme și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile vizează destructurarea unei grupări cu preocupări infracționale pe linia evaziunii fiscale și a spălării banilor, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Cele 24 de percheziții care au loc la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile sau reședințele mai multor persoane sunt efectuate de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare și Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive

09:49

JUSTIȚIE Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%

09:38

Acțiunea se desfășoară în cooperare cu polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor, serviciile de intervenție rapidă din cadrul IPJ Maramureș, Bihor și Satu Mare, cu sprijinul informativ și tehnic al SRI.

Polițiștii au colaborat cu specialiștii Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și cu cei ai Gărzii Financiare Timiș, Arad, Maramureș și Cluj.