Prima pagină » Știri » DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov

Publicat: 28/08/2012, 08:40

Actualizat: 04/03/2013, 14:20

Procurorii DIICOT cercetează 65 de prsoane care au obținut în mod fraudulos credite de la uniăți bancare de pe raza județului Brașov, marți dimineața fiind realizate în acest caz 36 de percheziții în Brașov, Cluj, Hunedoara și Neamț.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Brașov, au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude bancare.

Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, liderii grupului infracțional organizat, invinuiții Holban Ioan, Chiriac Nicoleta, Andries Ursu Anca Maria, împreună cu alți membri ai grupării, au solicitat și obținut, în mod fraudulos, credite de la unități bancare și instituții de credit de pe raza județului Brașov .

Creditele au fost obținute prin prezentarea de documente false – adeverinte de salariu, fise fiscale, contracte individuale de muncă, cărtț de muncă, garanții fictive sau supraevaluate.

Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de euro.

Marți, procurorii DIICOT au efectuat un numar de 36 percheziții domiciliare, precum și la sediile unor societati comerciale din judetele Brașov, Cluj, Hunedoara și Neamț.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov vor fi aduse 65 de persoane in vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse masurile legale.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO București, BCCO Cluj, SCCO Deva și SCCO Neamț.