EXCLUSIV | Mama unui medic, ridicată pentru fraude crypto! A mințit că e broker și a luat de la milionari 600.000 € pe care i-a tocat la păcănele

Un caz incredibil a fost depistat de polițiștii și procurorii de la crimă organizată din București. Aceștia au ridicat pentru audieri o femeie care ar fi înșelat mai multe persoane pe o platformă virtuală de tranzacționare inclusiv a criptomonedelor.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că ar fi vorba de o femeie trecută de 50 de ani, mama unui medic ieșean, care s-ar fi recomandat drept broker pe respectiva platformă.

În acest fel, femeia ar fi reușit să păcălească numeroase persoane, care voiau să multiplice banii sau criptomonedele agonisite.

Astfel, în conturile femeii ar fi ajuns nici mai mult, nici mai puțin de 600.000 de euro, dintre care cel puțin 200.000 de euro doar de la un singur „client”.

Cum a pierdut banii

Potrivit surselor Gândul, femeia ar fi cheltuit o parte din banii obținuți prin înșelăciune pe platforme virtuale de jocuri de noroc (ruletă, poker), dar și la pariuri, unde ar fi pierdut o mare parte din sumă.

Aceleași surse susțin că o altă parte din bani ar fi ajuns în conturile fiicei sale, care este medic în Iași. Acum, medicul trebuie explice la DIICOT dacă avea cunoștință despre obiceiurile mamei sale.

A mers „la noroc”

Sursele Gândul mai povestesc că procurorii DIICOT au descoperit ce a făcut femeia cu banii încasați de la păgubiți.

Astfel, ar fi avut loc schimburi valutare în cuantum de 114.176,96 euro, cheltuieli diverse de pe card în cuantum de 3.058 euro, plăți către diverse firme din Cipru, respectiv DIREX LTD CYPRU, PAYVISION LTD. NICOSIA, 22 BET LIMASSOL, în cuantum de 258.707 euro, plăți către INTERNATIONAL CAPITAL SYDNEY AUSTRALIA, în cuantum de 60.000 euro, plăți către cazinouri din Malta, respectiv RADOMIT LIVEBET, INTERACTIV LTD, BETFAIR EUT LTD, MAXBET MMX, STANLEYBET, în cuantum de 57.000 euro, ridicare în numerar de la ATM-uri în cuantum de 4.800 euro și echivalent a 3.100 USD plătiți către diverse societăți din Statele Unite ale Americii, respectiv MOTORCITY HOTEL BUSENT DETROIT, LITLE RIVER CASINO RE MANISTREE, MOTORCITY FOOD DETROIT, MOTORCITY STRUTS BAR DETROIT.

În discuțiile cu victimele sale, femeia ar fi recunoscut că suferă de această „boală” a jocurilor de noroc. Tot ea ar fi spus că a căutat inclusiv ajutor medical, respectiv că ar fi fost la sesiuni de terapie pentru rezolvarea problemei.

La degetul mic al procurorilor

Deși faptele sale sunt grave, procurorii DIICOT au decis că nu e cazul să ceară arestarea femeii „jucătoare”. În schimb, au luat măsura controlului judiciar, ceea ce impune o formă strictă de control asupra acesteia.

Acum, femeia trebuie să se prezinte la parchet ori de câte ori este chemată, să dea cu subsemnatul săptămânal la secția de Poliție, să nu discute cu martorii din dosar și să anunțe ori de câte ori dorește să facă deplasări.

CITEȘTE ȘI:

Rețea de înșelăciune cu criptomonede, destructurată de DIICOT. Prejudiciu de aproape 5 miliarde de dolari

Escroc ce se pretindea investitor pe piața de CRIPTOMONEDE, reținut pentru înșelăciune și fals informatic. Prejudiciu se ridică la 276.000 de euro