EXCLUSIV | Mama unui medic, ridicată pentru fraude crypto! A mințit că e broker și a luat de la milionari 600.000 € pe care i-a tocat la păcănele

EXCLUSIV | Mama unui medic, ridicată pentru fraude crypto! A mințit că e broker și a luat de la milionari 600.000 € pe care i-a tocat la păcănele
Femeia ar fi cheltuit o parte din banii obținuți prin înșelăciune pe platforme virtuale de jocuri de noroc și la pariuri
Publicat: 26/10/2023, 07:00

Un caz incredibil a fost depistat de polițiștii și procurorii de la crimă organizată din București. Aceștia au ridicat pentru audieri o femeie care ar fi înșelat mai multe persoane pe o platformă virtuală de tranzacționare inclusiv a criptomonedelor.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că ar fi vorba de o femeie trecută de 50 de ani, mama unui medic ieșean, care s-ar fi recomandat drept broker pe respectiva platformă.

În acest fel, femeia ar fi reușit să păcălească numeroase persoane, care voiau să multiplice banii sau criptomonedele agonisite.

Astfel, în conturile femeii ar fi ajuns nici mai mult, nici mai puțin de 600.000 de euro, dintre care cel puțin 200.000 de euro doar de la un singur „client”.

Cum a pierdut banii

Potrivit surselor Gândul, femeia ar fi cheltuit o parte din banii obținuți prin înșelăciune pe platforme virtuale de jocuri de noroc (ruletă, poker), dar și la pariuri, unde ar fi pierdut o mare parte din sumă.

Aceleași surse susțin că o altă parte din bani ar fi ajuns în conturile fiicei sale, care este medic în Iași. Acum, medicul trebuie explice la DIICOT dacă avea cunoștință despre obiceiurile mamei sale.

A mers „la noroc”

Sursele Gândul mai povestesc că procurorii DIICOT au descoperit ce a făcut femeia cu banii încasați de la păgubiți.

Astfel, ar fi avut loc schimburi valutare în cuantum de 114.176,96 euro, cheltuieli diverse de pe card în cuantum de 3.058 euro, plăți către diverse firme din Cipru, respectiv DIREX LTD CYPRU, PAYVISION LTD. NICOSIA, 22 BET LIMASSOL, în cuantum de 258.707 euro, plăți către INTERNATIONAL CAPITAL SYDNEY AUSTRALIA, în cuantum de 60.000 euro, plăți către cazinouri din Malta, respectiv RADOMIT LIVEBET, INTERACTIV LTD, BETFAIR EUT LTD, MAXBET MMX, STANLEYBET, în cuantum de 57.000 euro, ridicare în numerar de la ATM-uri în cuantum de 4.800 euro și echivalent a 3.100 USD plătiți către diverse societăți din Statele Unite ale Americii, respectiv MOTORCITY HOTEL BUSENT DETROIT, LITLE RIVER CASINO RE MANISTREE, MOTORCITY FOOD DETROIT, MOTORCITY STRUTS BAR DETROIT.

În discuțiile cu victimele sale, femeia ar fi recunoscut că suferă de această „boală” a jocurilor de noroc. Tot ea ar fi spus că a căutat inclusiv ajutor medical, respectiv că ar fi fost la sesiuni de terapie pentru rezolvarea problemei.

La degetul mic al procurorilor

Deși faptele sale sunt grave, procurorii DIICOT au decis că nu e cazul să ceară arestarea femeii „jucătoare”. În schimb, au luat măsura controlului judiciar, ceea ce impune o formă strictă de control asupra acesteia.

Acum, femeia trebuie să se prezinte la parchet ori de câte ori este chemată, să dea cu subsemnatul săptămânal la secția de Poliție, să nu discute cu martorii din dosar și să anunțe ori de câte ori dorește să facă deplasări.

CITEȘTE ȘI:

Rețea de înșelăciune cu criptomonede, destructurată de DIICOT. Prejudiciu de aproape 5 miliarde de dolari

Escroc ce se pretindea investitor pe piața de CRIPTOMONEDE, reținut pentru înșelăciune și fals informatic. Prejudiciu se ridică la 276.000 de euro

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Raisa a fost găsită moartă. Fetița de doi ani dispărută ieri era într-o râpă și...
Cum a fost prinsă Bianca Iordache de iubit în timp ce îl ”traducea” cu vestitul...
FOTO. „Ce rușine!”. Imaginile indecente pentru care Mădălina Ghenea a fost desfințată de fani
Mama fostei campioane olimpice la gimnastică a murit duminică într-un accident rutier
7 medicamente vor fi retrase de pe piața din România, începând de săptămâna viitoare
Radu Mazăre, tătic pentru a doua oară! A dezvăluit sexul bebelușului + Ce nume a...
TEST IQ | Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Găsiți diferențele
Raisa Maria a fost găsită moartă, la 100 de metri de casă. Fetiţa de nici...
Armata, din nou obligatorie? Ce se întâmplă dacă cineva îl refuză: „Un viitor mai periculos”
Ce pensie va avea un român după 40 de ani de muncă. Daniel Baciu a...
Vântul le-a dezgolit pe divele din România! Nu au avut nicio şansă în faţa naturii!...
Iei amendă dacă depășești cu 1 km/h viteza maximă? Cum contești sancțiunea?
Propaganda rusă, greu de combătut. Republica Moldova intră într-o etapă critică pentru a face faţă...
Apariție STRANIE în spațiul cosmic! Ce au observat cercetătorii?
Alertă la granița cu Rusia. Moscova: Se pregătesc pentru lansarea unor lovituri nucleare pe teritoriul...
Ce tarif are Irina Loghin la evenimente. Cere mai puțin ca mulți artiști
Motivul pentru care Violeta Bănică și Radu Ștefan Bănică nu s-au cunoscut până la vârsta...
VIDEO Infern într-un parc de distracții: cel puțin 27 de copii și părinți au murit...
Cosmin, dezamăgit de faptul că Ștefania a fost interesată de preferințele lui Antoni. “Evident că...
Alertă meteo! Cod Galben de ploi torențiale, furtuni și vijelii cu grindină. Ce zone sunt...
BANCUL ZILEI. Servitoarea familiei Bulă este concediată. – Doamna Bubulina, înainte de a pleca vreau...
Munca în grădină, mai ales la oraș, are mari beneficii pentru sănătate, arată un studiu
×