Fostul primar Daniel Tudorache și soția acestuia, achitați pentru spălare de bani în „Dosarul diamantelor”. Explicațiile avocatului Eliza Ene Corbeanu

Fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, și soția acestuia, Adina Tudorache, au fost achitați definitiv pentru infracțiunea de spălare a banilor în așa numitul „Dosar al diamantelor”.

Daniel Tudorache scapă de pedeapsa cu executare, care fusese pronunțată în primă instanță, odată cu decizia de marți a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Instanța supremă l-a condamnat la definitiv la 3 ani, cu suspendare, după judecarea apelului.

„Fostul primar fusese condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru o infracțiune de trafic de influență, dar în apel aceasta a fost modificată, judecătorii ÎCCJ micșorând o la 3 ani sub supraveghere. În privința Adinei Tudorache, completul de 5 judecători a decis menținerea achitării pronunțată la fond. Toate obiectele prețioase i-au fost restituite doamnei Tudorache”, a declarat pentru Gândul apărătoara Adinei Tudorache, avocata Eliza Ene Corbeanu.

REACȚIE Replica lui Ciprian Ciucu la oferta lui Tomac de a conduce Ministerul Dezvoltării: „Vă mulțumesc pentru încredere, dar…”

00:49

FLASH NEWS Eugen Tomac, precizări despre rolul lui Radu Burnete în echipa sa: „Lucrăm în fiecare zi”. Ce spune legat o posibilă cooptare în Executivul său

00:24

„Reduce cuantumul pedepsei aplicate inculpatului Tudorache Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, sub forma participaţiei penale a complicităţii, prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 291 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de la 3 ani şi 6 luni închisoare, la 3 ani închisoare. Menţine pedeapsa complementară aplicată inculpatului Tudorache Daniel prin hotărârea atacată, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi pedeapsa accesorie. În baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Tudorache Daniel pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Codul penal. Potrivit art. 93 din Codul penal, obligă inculpatul, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în condiţiile art. 93 alin.(5) din acelaşi cod, în cadrul Administraţiei Domeniului Public Bucureşti -Sector I sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector I. Atrage atenţia inculpatului Tudorache Daniel asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii. „Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpata Tudorache Constanţa Adina împotriva aceleiaşi sentinţe penale”, arată minuta ședinței de la Înalta Curte.

Acuzațiile procurorilor

Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, aflat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 1.000.000 euro, fusese trimis în judecată de procurorii DNA pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și spălarea banilor, în martie 2022.

Alături de el, fuseseră deferiți justiției o persoană fizică din anturajul primarului, sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 75.000 euro, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, și fosta soție, sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 200.000 euro, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că:

„În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana inculpată aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului Tudorache Daniel, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor).

În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.

În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența ar fi fost sprijinită inculpatul Tudorache Daniel. Cu prilejul a două întâlniri din zilele de 19 septembrie 2016 și 07 februarie 2017 desfășurate în biroul din cadrul Primăriei Sectorului 1, acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenței.

De altfel, din datele cauzei ar reieși că primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său.

În perioada în care a ocupat funcții publice (ianuarie 2008 – martie 2019), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe lună.

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus obținute în mod nelegal, acesta ar fi procedat la:

– depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 lei și 231.117 euro;

– achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții, în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

– acordarea unui împrumut de 920.000 de euro, în numerar, unei persoane, prin intermediul fostei soții;

– achiziționarea, prin intermediul fostei soții, de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei.

– restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei de 240.000 de lei împrumutată în data de 13.09.2010 de la o persoană, prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 euro;

Într-un context separat, în perioada aprilie – iunie 2018, persoana inculpată din anturajul primarului Tudorache Daniel ar fi pretins de la același om de afaceri un comision de 10 % din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. În schimb, persoana se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar, suma totală de 5.000 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpatului Tudorache Daniel și soției acestuia, identificate la percheziția domiciliară, respectiv 258 de obiecte (bijuterii și pietre) cu o valoare totală de 9.784.295 lei și sumele de 11.210 euro și 4.235 USD, precum și asupra mai multor bunuri imobile aparținând soției inculpatului.

De asemenea, s-au dispus măsuri asigurătorii și asupra sumei de 150.000 lei aparținând celui de-al treilea inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție (având în vedere calitatea de deputat a inculpatului Tudorache Daniel) cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză”.

Citiți și:

EXCLUSIV | Nicolae Bănicioiu, achitat pe fond la ÎCCJ pentru luare de mită. Av. Eliza Ene Corbeanu: „Judecătorii au constatat că fapta nu există”

Adriean Videanu, achitat definitiv în Dosarul Romgaz. Cristian Ene: „După 10 ani de procese, Completul de 5 judecători al ICCJ a făcut dreptate”