FRAUDĂ de 21 milioane lei descoperită de ANAF. Schema prin care 420.000 kg de aliaje ar fi fost colectate și comercializate

Fraudă de 21 milioane lei cu deşeuri metalice neferoase, identificată de ANAF! Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie verificările la o companie din judeţul Timiş, care colecta şi comercializa metale neferoase.

Potrivit informațiilor, societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje, staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, existând suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul ţării.

„Totodată, s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional”

”Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase.

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ciprian Ciucu la ieșirea din cabina de vot: Am votat pentru integritate/Îi chem pe oameni să-și exprime votul

09:36

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida

09:26

Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje – staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile. 

Totodată, s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, anunţă ANAF, potrivut news.ro.

Inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei

Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

ANAF precizează că activităţile privind colectarea şi comercializarea deşeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporţionat dintre sumele tranzacţionate şi impozitele şi taxele înregistrate şi declarate de către societăţile din domeniu, şi achiziţia acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achizitie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.

CITIȚI ȘI:

Românii care nu răspund somațiilor ANAF riscă închisoarea. Câți ani ar putea sta după gratii, dacă sfidează Fiscul

ANAF, clarificări privind informațiile legate de investigarea fiscală a lui George Simion