Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro

Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli-  la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul.

Prejudiciul estimat la aproximativ 260 de milioane de euro

Totodată, organizația este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România, scrie Politico.

EXCLUSIV „București, în șantier”. Intersecția Turda cu Ion Mihalache, provocarea toamnei pentru șoferi. Lucrările la linia de tramvai vor mai dura luni de zile

06:00

EXCLUSIV Povestea „ambulanței negre”. De ce au fost revopsite salvările MApN

05:00

Anchetatorii susțin că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.

Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale – este vorba despre un antreprenor din regiunea Campania –  condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, dar și confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro – ultima tranșă a confiscării totale – și interdicția de a desfășura activități comerciale, potrivit sursei CITATE.

Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024

La acea vreme, au fost dispuse măsuri judiciare pentru opt persoane, printre aceştia aflându-se şi presupușii lideri ai grupării. O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.

Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

• Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea – „o numiți pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI”?
• Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg